地下匯兌洗錢 在 2018-10-22【面對中國黑洞的洗錢防制】 財政委員會 的影片資訊
1.日前質詢賴清德院長,我指出許多重大金融或經濟犯罪所得洗到中國隱匿,主張「執行嚴查、全面追究」,賴院長也表示認同。 然而,就慶富詐貸案為例,起訴書已明確指出陳偉志等人如何透過紙上公司詐貸洗錢犯罪事...
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1.日前質詢賴清德院長,我指出許多重大金融或經濟犯罪所得洗到中國隱匿,主張「執行嚴查、全面追究」,賴院長也表示認同。 然而,就慶富詐貸案為例,起訴書已明確指出陳偉志等人如何透過紙上公司詐貸洗錢犯罪事...
今日質詢重點如下: 1.法務部「洗錢防制新法執行成效」專案報告,內容引用國際租稅正義聯盟2018年金融秘密指數報告(Financial Secrecy Index 2018),吹噓政府洗錢防制作為已...
司法改革,除了不適任法官、檢察官的監督淘汰之外,對於不肖律師的淘汰及懲戒,也非常重要。今日質詢重點如下: 1. 前檢察官王朝震貪污遭判刑七年半,刑期不到一半即假釋出獄轉任律師。法務部對貪污檢察官的假...