為澈底打擊黑道幫派,貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」2 大任務目標,執行2波全國同步掃黑行動之後,接續針對黑幫賴以維生之賭博、洗錢及詐欺等不法核心利益,自3月1日起至3月22日止,密集執行「全國掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房專案」,本次行動查獲具規模職業賭場16件447人、網路賭博16件352人,以及地下匯兌68件174人、詐騙洗錢水房19件47人,現場查扣新臺幣4,138萬餘元。另外,也清查出有28個案件有黑道幫派主持或涉入等情,會再持續向上溯源偵辦。
這次的掃黑行動是以斬斷黑道賴以生存的不法金流為主、再溯源揪出幕後首惡和核心分子法辦、澈底瓦解幫派組織;尤其針對最大暴利源頭、例如簽賭網站、職業賭場、地下匯兌洗錢水房和詐騙電信機房、一一蒐證剷除。
警政署再度重申,黑道幫派膽敢為非作歹、欺壓善良,絕對一個都不會放過,一波一波地掃、一個一個地抓,斷絕金流,斬草除根。請民眾安心,警察團隊有信心、也有能力,絕對可以有效維護治安,守護國人同胞安全。
另外下午我專程前往三重警分局慰勉鼓勵日前破獲銀樓強盜案的專案小組成員,因爲他們夜以繼日、鍥而不捨的追緝,並透過跨機關單位通力合作與支援,26小時就逮獲3名主嫌,展現警察治安團隊專業與決心,並藉此期許同仁持續努力,讓民眾有個優質的生活環境。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅黃國昌,也在其Youtube影片中提到,1.日前質詢賴清德院長,我指出許多重大金融或經濟犯罪所得洗到中國隱匿,主張「執行嚴查、全面追究」,賴院長也表示認同。 然而,就慶富詐貸案為例,起訴書已明確指出陳偉志等人如何透過紙上公司詐貸洗錢犯罪事實,但仍有許多詐貸洗錢的共犯未被起訴。 北檢偵辦中資炒股案,我曾質疑為何不起訴中國商人任國龍?犯罪...
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地下匯兌洗錢 在 立法委員 江永昌 Facebook 的最佳貼文
#電支條例修正,
打擊地下匯兌,
穩定台灣 #金融秩序。
財政委員會今天完成「#電子支付機構管理條例 修正草案」審議,
其中第4條第3項,非電子支付機構在經過主管機關許可後,
將能對從事海洋漁撈工作、家庭幫傭及看護等工作的外籍移工,
提供 #小額匯兌 及 #相關外幣買賣業務。
聯合國教科文組織的「2019年全球教育報告」指出,
全世界國際匯款的手續費平均占匯款總額的7.1%
而透過銀行匯款手續費占匯款總額更高達10.6%!
如果能調降這些外國工作者手續費,
將使開發中國家每年多出10億美元,用於教育支出!
且考量上述外國移工受限交通、工作、語言、時間等因素,不易前往銀行,希望透過金融科技,為他們解決匯錢回母國的難題!
過去移工在面對上述難題,
常選擇地下匯兌把錢送回母國。
但有許多不法集團利用地下匯兌洗錢、分贓,
影響台灣金融秩序以及稅收。
永昌認為,如果適度開放其他機構提供小額匯兌服務,
降低地下匯兌需求,
不僅實現縮短貧國與富國間差異的普世價值、服務更多弱勢的移工;
更有機會使國內匯兌市場更加透明化!
地下匯兌洗錢 在 台視新聞台 Facebook 的精選貼文
【#TTV重點新聞】「地下匯兌」非法交易 洗錢手法原來是這樣!
#辣妹編:挖嗚!
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您知道什麼是地下匯兌嗎?地下匯兌能讓匯款人不留痕跡,同時也讓資金游走世界各地,成為犯罪集團或不法份子,洗錢躲避查緝的方式,嚴重影響金融秩序與社會治安。
究竟地下匯兌有哪些模式和風險,又觸犯哪些刑責?台視新聞專題報導,帶您一塊瞭解。
#地下匯兌 #洗錢 #非法
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【訂閱 #台視新聞 掌握新聞重點】
地下匯兌洗錢 在 黃國昌 Youtube 的最佳解答
1.日前質詢賴清德院長,我指出許多重大金融或經濟犯罪所得洗到中國隱匿,主張「執行嚴查、全面追究」,賴院長也表示認同。
然而,就慶富詐貸案為例,起訴書已明確指出陳偉志等人如何透過紙上公司詐貸洗錢犯罪事實,但仍有許多詐貸洗錢的共犯未被起訴。
北檢偵辦中資炒股案,我曾質疑為何不起訴中國商人任國龍?犯罪所得是否有掌握?北檢不願回應,卻透過媒體私下放話表示「另案偵辦、已掌握金流」;但同樣的問題,金管會顧立雄主委卻表示:「犯罪所得已匯出境」。涉及投資大眾如何求償的重要問題,竟然有相矛盾的答案,對此,我要求法務部盡速說明清楚。
2.慶富詐貸案造成納稅人上百億損失,日前要求第一銀行向涉及詐貸洗錢李維峰求償,第一銀行今天表示上周已提起訴訟。
3.我曾公開質詢,雄檢早已掌握律師楊明勳協助慶富集團,利用非法地下匯兌洗錢至中國、自己還抽成的非法行為,為何雄檢無具體作為?沒想到法務部今日還是一問三不知。
律師楊明勳行為已違反金管會主管《管理外匯條例》,金管會有無收到法務部調查局通報?金管會是否依據該條例進行裁罰?
附註:
2018-10-5 賴清德內閣施政總質詢:臭不可聞的慶富弊案
https://goo.gl/TwaqtH
2018-10-3 財政委員會:慶富弊案求償與喬貸款秘密會議
https://goo.gl/xRNcFg
2018-10-3 司法及法制委員會:違法洗錢與慶富內帳
https://goo.gl/4JbzTw
2018-9-19 中資坑殺台灣投資人 北檢為何不訴追」記者會
https://goo.gl/pgbUZA
地下匯兌洗錢 在 黃國昌 Youtube 的精選貼文
今日質詢重點如下:
1.法務部「洗錢防制新法執行成效」專案報告,內容引用國際租稅正義聯盟2018年金融秘密指數報告(Financial Secrecy Index 2018),吹噓政府洗錢防制作為已獲得國際「極高肯定」,被我當場打臉。
該份報告結論指出「台灣可能成為東南亞的下一個租稅與洗錢天堂」、「雖然台灣政府在近年已經有努力修正或草擬許多法規,但非常清楚地,仍然還有很長的路要走」等內容,況且台灣在金融透明度甚至比免稅天堂英屬維爾京群島、百慕達等還不透明。
2.政府不斷宣示洗錢防制,導致一般民眾在銀行辦事變得非常麻煩;但對於慶富弊案中,協助慶富集團利用非法地下匯兌洗錢至中國的非法行為,為何雄檢卻無具體作為?
3.去年高雄地檢搜索慶富大樓,早就查獲記載陳慶男花錢疏通銀行高層與政治人物費用的「內帳」,為何檢察官遲未偵查?今日法務部蔡清祥部長還在裝傻、耍嘴皮子,表示「不知道內帳是什麼」、「內帳的定義是什麼」,十分離譜。
4.慶富集團陳偉志,今年5月逃亡。事實上,去年4月,檢調早已掌握,陳偉志在慶富弊案爆發前,就已收到風聲,帶著老婆小孩逃亡出境。為何整個偵辦過程中,檢調明知陳偉志有逃亡之虞卻不聲請羈押?面對此質疑,蔡清祥部長竟當場說謊,表示檢察官有聲押。
更離譜的是,去年11月,當時的邱太三部長立法院接受詢答時表示,未聲請羈押的理由「他們(陳慶男等人)已經坦承犯行 」,而顏大和檢察長則表示「不羈押其實也是一種辦案的技巧。」
事實上,陳慶男與陳偉志否認犯行,陳偉志最後更是順利逃亡。
慶富弊案還沒結束,我會繼續追究責任。
2018-9-30 慶富獵雷艦弊案之五大放水:【第一部:消失的密帳】
https://goo.gl/ZKT2bz
2018-10-01 司法及法制委員會:不肖律師淘汰與懲戒
https://goo.gl/rn4VZt
2018-10-3 虛偽不實的法務部報告
https://goo.gl/d3C4jr
地下匯兌洗錢 在 黃國昌 Youtube 的精選貼文
司法改革,除了不適任法官、檢察官的監督淘汰之外,對於不肖律師的淘汰及懲戒,也非常重要。今日質詢重點如下:
1. 前檢察官王朝震貪污遭判刑七年半,刑期不到一半即假釋出獄轉任律師。法務部對貪污檢察官的假釋審核,為何如此寬鬆?
2. 檢視法務部矯正署近年假釋者「執行率最低」的案件,即為「貪污治罪條例」與「選舉罷免法」案件,幾乎都是刑期關一半就馬上假釋出獄。貪污、賄選如此輕縱,政府只會宣示要反貪腐、反賄選,根本在打假球。
3. 對於犯罪之法官、檢察官轉任律師之情形,現行法制規範漏洞百出;應參考日本、德國法制,強化禁止不肖法官、檢察官轉任律師。
4. 法務部真的有心要強化不肖律師的懲戒淘汰嗎?
➡️慶富弊案中,律師楊明勳協助慶富集團利用非法地下匯兌洗錢至中國,為何檢察官早已掌握,卻未進行偵辦、也未移送懲戒?
➡️今年5月我即質詢,由檢察官轉任律師的蔡茂松,2013年即背信罪判決有罪確定。然而,法務部竟然拖延三年時間,才將蔡茂松交付懲戒。這是在包庇自己人嗎?
然後,律師懲戒覆審委會更為蔡茂松非法停止懲戒審理,明顯拖延縱放,在我公開質詢後,才急忙開會做出維持停止執行職務一年的懲戒處分。
離譜的是,已被停職執行職務的蔡茂松,竟然仍繼續非法接案收錢,希望法務部不要再企圖包庇。
附註:
2018-5-3 司法及法制委員會:妨害司法公正及律師倫理與懲戒
https://goo.gl/Ckg4mX
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