想詢問因近期有做點小生意所以這段時間金錢進進出出量有點大，這兩天銀行一直打來詢問金流來源，想詢問這樣帳戶會有可能被鎖或怎樣嗎。2天內打來問 ... ... <看更多>

事情是這樣，我是模板的小包，之前做的時候都是大包(有營登)直接拿現金給我，我在發給我自己的工人，扣掉開銷，其他算我自己賺的，但現在這個大包不發現金 ... ... <看更多>

詐騙 金流 設多層斷點"人頭 帳戶.轉匯.洗錢"增追查難度7月"金融資料調閱電子平台"上線.打詐五法能從源頭阻詐?｜非凡財經新聞｜20230706. ... <看更多>

... 金流分開, 在海外旅遊假使(真的)遇上歹徒, account 裡的金額損失也不至於太大. ... 等匯率理想或是有需要的時候再從自己的美金帳戶轉成台幣 第一次轉的時候Citi ... <看更多>

而這兩個案例因為父母大額轉帳，或是頻繁的領錢、短期內提領現金幾十次，早就超過一般個人帳戶的使用情況，國稅局也就可以順著金流去查，這些異常是否 ... ... <看更多>

第2頁- 玉山子帳戶提款; 款,玉山退中信不退看板creditcard 批踢踢實業坊> 心得亞航 ... 內湖分行通報有可疑男子假稱發薪水欲要提領現金45萬元，行員發現該帳戶金流進出 ... ... <看更多>