關於 cftc調查傳聞 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 虛幣動態- 幣安放棄收購FTX

... 調查。 其後，有外電引述消息報道，美國兩大監管機構包括證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)，就客戶資金處理和貸款問題調查FTX。同時 ...

#12. 拳上

快訊》CoinW聲明：正著手調查「JPEX挪用客戶資產」傳聞；對威脅用戶行為零容忍. by ... 快訊》Celsius前執行長Alex Mashinsky被捕！SEC、CFTC..監管聯手起訴. 2023-07-13 ...

#13. 台股將改採逐筆交易對司法實務之影響

作業要點）第2 點規定，證交所倘發現上市有價證券於盤中成交價振幅、漲跌幅、週轉率達. 一定比率、經市場傳聞 ... 力配合CFTC 調查程序，換取. Sarao 得以在 ...

#14. 新聞內容

路透社報導，CFTC數據顯示，截至1月26日，避險基金等所持有的紐約以及倫敦原油 ... 據生意社調查，以上游較為集中的國內石化煉廠及大型生產企業、民營企業等均會正常 ...

#15. 參加美國投資公司協會年會出國報告

基金產品發展方面，對於共同基金市場憂慮ETF 將取代共同. 基金的傳聞，與談人皆表示 ... 會CFTC 規管、後者受SEC 規管），而其定義範圍已足以涵. 蓋大部分的櫃檯交易(OTC) ...

#16. 市場傳聞摩根大通銀行白銀空單遭到軋空

報導指出摩根大通目前正接受美國商品期貨交易委員會(CFTC)對於操控銀價的調查。 分類主題：種子生產‧非鐵金屬‧銅‧銀‧白銀‧黃金‧放空型‧原物料‧貨幣 ...

#17. 美製造業PMI優，美元空頭回補！

... (CFTC)公布最近一週投機客愈發看空美元，美元淨空倉規模增至2011年8月以來 ... 據有消息傳聞Seven & i Holdings有望以約200兆日圓購入U.S. Speedway的 ...

#18. 〔中国期市〕非法资金被查传闻引发金属挫跌,沪锌盘中触及跌停 ...

路透新加坡9月9日电---基本金属价格周四大跌,市场平均跌幅超过2%,交易商称,有传言称中国调查非法入市资金,期锌跌幅最大,持仓量大幅减少.

#19. 期交所共襄盛舉

掌握美國科技類股發展趨勢增加更多交易機會. 舉例而言，2017 年6 月9 日市場傳聞「最新 ... 有關CFTC 運用調查權可取得資料，包括：. ( 一) 請相關人士自願 ...

#20. 美新法案统一SEC 与CFTC 对加密货币监管，市场会受到 ...

23日一条关于给加密货币交易加税的传闻，引发市场暴跌，比特币跌破5万美金。 ... CFTC针对币安的调查正是基于此。 但对于许多问题，双方的管辖权限分得并 ...

#21. 幣安澳洲辦公室據報遭監管機構搜查

... 調查的一部份。 幣安發言人指出，公司正與當局合作，並專注滿足當地監管標準，惟亦無證實今次搜查。ASIC並無回應傳聞。 ... 美國商品期貨交易委員會（CFTC ...

#22. 摩根大通认罚9.2亿美元背后：百年贵金属价格操纵“何时休”

记者多方了解到，CFTC对摩根大通白银操纵的调查，始于2008年。 2008年3月-10月次贷危机爆发期间，白银期货价格较黄金期货价格大跌逾24%，引起CFTC的 ...

#23. 幣圈風暴/FTX翻版？幣安涉嫌轉移858億客戶資產

... 調查已長達數年，但去年8月SEC也一直未有對相關傳聞作出回應。直至今年3月，「先出手」的美國商品期貨交易委員會（CFTC），起訴幣安及其創辦人趙長鵬 ...

#24. CFTC要求金属仓储公司保留运营记录为进一步调查做准备-搜狐财经!!!

美国大宗商品期货监管机构已经致信金属仓库所有者，要求他们保留运营记录，这表明监管机构将在近期对这些仓库所有者的仓储运营情况进行调查。那些存储铝、铜和锌的仓库 ...

#25. 美新法案釐清「加密貨幣管轄權」問題，市場會受到哪些影響？

長久以來，SEC 的管轄權在證券領域，比如：ICO 屬於發行未經註冊的證券，因此自然屬於SEC 管轄；而商品期貨則屬於CFTC 管轄，比如之前CFTC 針對幣安的調查正是基於此。

#26. 罚款100亿！伦镍大战传闻主角“认罪”！向多国行贿十余年

除上述指控之外，这家全球大宗商品巨头还面临瑞士和荷兰当局的调查，调查时间和结果仍不确定。 ... CFTC备案文件还显示，嘉能可在为行贿付款时，有时隐藏在 ...

#27. 火星一线| 彭博：BitMEX COO确认离职，或受CFTC调查影响

文| 杜会堂. 火星财经APP（微信：hxcj24h）一线报道，9月10日，据彭博社消息，加密货币交易所BitMEX COO Angelina Kwan已确认离职，证实此前离职传闻。

#28. FTX創辦人涉美史上最大金融詐騙案遭控8項罪名 - 經濟日報

曼哈頓聯邦檢察官威廉姆（Damian Williams）在記者會上表示，美國聯邦調查局（FBI）、美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC） ...

#29. 第17 屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集

CFTC (2008), “CFTC Study Finds Silver Futures Markets is Functioning ... 調查必要時，以個案方式向財政部（金. 管會）函請金融機構配合取得事業資金流程。財政部金融局 ...

#30. 研究報告內容-{5A605E14-1BFA-4FA2-B2B1- ...

... 傳聞日本出口商逢高賣出，衝擊美元兌日圓下挫至109.57低點，但美國聯邦 ... 據美國商品期貨交易委員會(CFTC)每周倉位數據，截至8月24日一周，投機客的 ...

#31. “10天抢购300吨黄金”传闻不实“中国大妈”难撼金价新华社

人民日报“求证”栏目记者进行了调查采访。 中国消费者 ... 而黄金的价格变动，有两个指标可以衡量，一个是黄金ETF（交易型开放式指数基金），一个是美国CFTC ...

#32. 突發驚人揭露！幣安「祕密控制」美國子公司銀行賬戶趙長鵬 ...

... 傳聞，即光英是比捷科技的祕密所有者 ... 但法律負責人Juvvadi表示，Binance.US對《路透社》之前的調查結果進行追蹤發現，這些調查結果「根本不真實」。

#33. 官方发布调查报告，分析4月20日“负油价”事件 - 新闻- 证券时报

另外，CFTC在调查报告中还对于当时原油期货交易活动进行了分析，例如合约 ... 特斯拉否认大幅降价传闻，新能车板块依然被重挫: 在特斯拉暴跌带动下，中 ...

#34. 2008年全球金融危機紀要與改革趨勢

附錄2-1、美國金融危機調查報告-個案調查重點. 本次金融風暴肇始於美國，該國於 ... (B)CFTC 有權訂定融資規定，並要求. 市場參與者提高擔保品保證成. 數。 E.新設及裁撤 ...

#35. 國外商品盤後日報

... 傳聞將遭到調查。 美國貿易代表署(USTR)與美國財政部週一發表共同聲明 ... CFTC管理基金淨部位(右軸). 金價(左軸). Page 14. 簡單掃~QR Code，即時研報帶 ...

#36. 区块链周报：比特大陆台湾挖芯片人才被调查；马斯克或因狗 ...

据报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查交易平台币安是否允许 ... 传闻称芯片巨头AMD 可能会推出用于以太坊挖矿的显卡。根据PC Gamer3 月8 日 ...

#37. 幣安、趙長鵬等要求駁回美CFTC訴訟(11:10) - 20230725

彭博社引述法院文件報道，幣安、其創始人趙長鵬和前首席合規官Samuel Lim尋求駁回美國商品期貨交易委員會(CFTC)的訴訟。

#38. 合理區隔證券商自律、他律與公司治理間監理機制

金融監督院進行調查後必須向金融服務委員會提出報告其調查的結果。金. 融服務 ... (CFTC)與美國聯邦證券交易委員會(SEC)註冊可能產生的議題，以及同時. 登記為投資顧問 ...

#39. 加密貨幣大崩盤！幣安不買FTX，比特幣、以太幣、Solana都 ...

市場傳出FTX財務黑洞傳出超過60億美元，同時還傳出美國證券交易委員會(SEC) 正在深入調查FTX，美國商品期貨交易委員會(CFTC)也在調查這家加密貨幣交易 ...

#40. 美国联邦贸易委员会（FTC）调查Visa与Mastercard的安全设计

美国CFTC首次与英国FCA合作为金融科技创企提供支持帮助. 雷锋网| 2018/2 ... 【新闻周评】又有Apple Pay入华传闻你来还是不来？ 移动支付网| 2015/3/9 ...

#41. 美眾院通過法案終止中共發展中國家地位｜智慧城市展重資安 ...

FTX 破產後，美國政府加強對加密貨幣產業監管，美國「商品期貨交易委員會」（ CFTC ... 「被消失」 傳聞 不斷馬雲現身香港. 2021-10-13 08:48:15. 路透社等多家 ...

#42. SEC主席表示支持美国两大监管机构合并

美国证券交易委员会(SEC)主席考克斯日前表示，他“强烈”支持SEC与商品期货交易委员会(CFTC)进行合并。 ... ·股价暴跌SEC调查雷曼私有化传闻愈演愈烈 (07－17 ...

#43. 重磅！美國SEC起訴幣安及CEO趙長鵬港美股資訊

當時，幣安和趙長鵬為他們的合規努力辯護，稱CFTC的訴訟令人失望，同時承諾繼續與監管機構合作。 ... 傳聞落地！順豐來港上市擬募資至多30億美元；京東 ...

#44. CFTC重罚中国公司跨市期货套利受挫 - 理财频道- 搜狐

他透露，在调查期间，CFTC曾要求顺生投资公司将棉花期货持仓头寸降至最高持仓规定以下。该公司也曾给出超限的理由，主要是基于跨市套利交易等投资策略所 ...

#45. 国外期货市场操纵的案例分析及经验借鉴

在这些传闻的刺激下，大量恐慌性抛盘. 使得随后几周内铜价重挫25％左右。 1996 年6 ... 在“住友铜事件”发生之后，CFTC 的后续调查指出，滨中泰男不仅利用. 铜现货市场和 ...

#46. 短消息 - 环球人物- 人民网

但穆沙拉夫6月7日对媒体说，有关他将辞职的传闻是毫无根据的。 尼泊尔不再有国王 ... CFTC已对此进行了长达6个月的调查，埃克森美孚、雪佛莱等全球大型石油公司的高层 ...

#47. 美国最新法案统一SEC与CFTC，对加密货币监管更具打击力

23日一条关于给加密货币交易加税的传闻，引发市场暴跌，比特币跌破5万美金。 ... CFTC针对币安的调查正是基于此。 但对于许多问题，双方的管辖权限分得并 ...

#48. 美德等國調查全球最大加密資產交易平台

栗戰書之女任香港太平紳士幾度捲入負面傳聞. 熱門文章. 關閉. 栗戰書之女任香港 ... CFTC負責管轄比特幣等大宗商品的期貨合約交易，而美國金融犯罪執法局 ...

#49. 法律- 美国之音中文网

他被控利用美国金融体系为平壤政权购买奢侈品。 纽约市调查特朗普封口费案件的法庭外聚集的记者和 ... 美国商品期货交易委员会(CFTC)星期二(3月28日)对一名中国公民提起民事 ...

#50. 數位資產週報2019年7月26日

美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在調查BitMEX交易所 – 紐約大學任教的 ... 傳聞孫宇晨之所以延後他和股神巴菲特的午餐，是因為他正住院接受腎結石的 ...

#51. 「幣安」的搜尋結果

《華爾街日報》報導，幣安（Binance）協助俄羅斯人將資金轉移到海外，可能會使這家加密貨幣交易商在美國面臨更多的法律問題，以及監管機關的調查。 ... CFTC訴狀裡的指控。

#52. 以太坊上海升級倒數！｜加密友好銀行Silvergate 結束業務

CFTC 主席重申：以太幣和穩定幣是「商品」。 Paxos 調查：89% 受訪者仍然 ... 據悉Silvergate 有推出自家穩定幣的計畫，傳聞將借助Diem 的技術持續發展， ...

#53. 遠東國際商業銀行：美消費者信心改善，扶助美元反彈

... (CFTC)數據顯示投資人押注美元走勢反轉，截至7月7日的一個月裡，空頭頭寸 ... 調查7月美國消費者信心指數初值升至72.6，為2021年9月以來最高，調查還 ...

#54. 寰宇金融週報

上週二期現貨雙雙回暖，利率互換下行，中國債市經. 過數日疲軟後出現反彈，國開行新債招標結果良好，傳聞 ... 調查進口鋼鐵後，啟動調查進口鋁，美貿易保護 ...

#55. SEC要求Coinbase停掉BTC以外的所有交易这可能会摧毁 ...

这个传闻是在上个月流出的，彼时SEC 约谈Coinbase，SEC 称比特币可以不是 ... 之前SEC 和CFTC 分别调查币安美国和币安国际站并分别开出罚单，目前这 ...

#56. 全球市場展望

標普500 指數的部位數據支持一些傳聞證據，即投資者已經為下跌做. 好準備 ... CFTC 股票. Page 7. 全球市場展望. 7. PUBLIC. 調查與新聞情緒仍然低迷. 衡量 ...

#57. 币圈大佬接连被起诉！

... CFTC规定。CFTC还指控币安前首席合规官（CCO）塞缪尔·林（Samuel Lim ... 曾调查特朗普通俄门的FBI探员承认自己为俄富豪效力. 小窗望世界 1跟贴. 曾调查 ...

#58. Libor操纵案发酵巴克莱董事长下课

CFTC 也在调查报告中指责巴克莱在纽约、伦敦和东京的交易员操纵Libor，以有利于其衍生品交易头寸。 与其他银行的高管不同，现年65岁的阿吉厄斯当时担任 ...

#59. 网站地图

CFTC 持仓 · 生产 · 贸易流 · 天气 · 政策 · 公告 · 市场 · 机构观点 · 乙醇播报 · 原糖升贴水 · 数据 ... 市场传闻 · 周评 · 现货周报 · 月评 · 糖市气象 · 消费分析 · 调查 ...

#60. 中小新創企業成長策略伙伴

調查 研究：千禧世代是加密資產愛好者的主要群體 · 2023-05-03. 新的百倍熱點！BRC-20 ... Binance「閨蜜板塊」傳聞從何而來？ 2023-04-28. GBTC可能轉為比特幣ETF？灰度訴 ...

#61. 聽來的話可以在刑事程序中當證據嗎？（一）——傳聞法則的 ...

圖1 「聽說」來的話，可以當作證據嗎？ 資料來源：喬正一/ 繪圖：Yen 一、什麼是傳聞法則(hearsay rule)？（見圖1） 簡單來說，就是法官在認定被告的 ...

#62. 纽约监管机构正在调查稳定币发行商Paxos

据悉，Paxos 的稳定币包括Pax dollar (USDP) 和Binance USD (BUSD)，Paxos 最近因传闻 ... CFTC 注册. 2023-07-26 09:12. 关联标签. 加密监管政策 Paxos.

#63. 向多国官员行贿，操纵美国石油基准价格…全球大宗商品巨头 ...

此前曾被传闻参与年初“史诗级”伦镍大战的主角——嘉能可，近日再次登上媒体 ... 美国商品期货交易委员（CFTC）调查表示，在2007年-2018年，该公司交易员 ...

#64. 收储传闻与抗疫新药失败交织，棉价冲高回落

数据来源：CFTC 华泰期货研究院. 数据来源：CFTC 华泰期货研究院. 国内棉花 ... 调查显示，黄河流域意向种植面积511.78 万亩，同比下降13.52%。长江棉区 ...

#65. Jimmy 米哥

... 调查帕克索斯（Paxos）与BUSD稳定币有关的问题- 美国证券交易委员会（SEC ... CFTC）起诉，涉嫌严重违规行为**四月** - 币安美国获准继续收购Voyager ...

#66. SIGIR主席公开信回应抄袭事件：正调查但无法撤稿 - 腾讯云

... ，前段时间传闻有一篇SIGIR 2019的论文抄袭了一篇RecSys 2018的论文， ... CFTC主席：我们需要尊重这一代人对比特币的兴趣美投行：加密货币将暴跌90 ...

#67. 但市场就美联储何时暂停加息已经出现巨大分歧

美国商品期货交易委员会（CFTC）报告显示，在截至上周二（4月4日）的一周 ... 摩根大通针对一级经纪商的调查数据也透露出相应的讯息，该行的对冲基金 ...

#68. 美SEC進駐港查中概股審計底稿

綜合外媒報導，詹斯勒美東時間15日在美國參議院銀行委員會聽證會上，證實上述傳聞。 ... 調查、可以直接與正在檢查或調查上市公司業務的審計公司的所有人員 ...

#69. Kraken 面臨美國證券交易委員會的潛在法律後果• crypto.ro

雖然可能預示著和解，但尚不清楚調查中正在檢查哪些數字資產。 SEC 和CFTC 正式將比特幣描述為一種便利，而其他數字資產則籠罩在行政混亂之中。 推薦 ...

#70. 傳聞900億美元身家超越李嘉誠「幣圈大佬」趙長鵬成傳奇？

號稱全球最大加密貨幣交易所、每日交易額上百億美元的「幣安」（Binance）近年成為各國監管局盯梢的重點目標，而幣安的創始人趙長鵬近期更被內地 ...

#71. 纸浆，一个让我大开眼界的品种！ 来源：交易法门作者

... 传闻进行推断的，希望能够让更多的交易者朋友关注纸浆这个品种和产业，也 ... CFTC却来调查住友，然后让LME协助调查，交易所给滨中泰男施加压力，但是 ...

#72. 冒用蔚来名义发布虚假信息，已启动法律程序

蔚来回应发币传闻：冒用蔚来名义发布虚假信息，已启动法律程序. 碳讯 ... 美CFTC 在调查MyForexFunds 庞氏骗局案中传唤Coinbase 提供支付资料. 2023 ...

#73. 比特币交易所Bitfinex涉违反商品交易法，遭CFTC罚款数万美元

在几个月前，坊间就有传闻称，美国商品期货交易委员会正在调查Bitfinex。 根据CFTC的命令，在这段时间里，Bitfinex交易所是首次接触CFTC，该机构还 ...

#74. 瑞银等多家投行操纵Libor被查 - 第一财经日报

... 调查。 瑞银在2010年年报中称，已经收到了来自于美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国司法部的传票。此外，瑞士银行还收 ...

#75. 美國證券市場相關制度

第一階段調查公司是否有企業重大活動之傳聞或新聞，如. 仍未能查明原因時，則展開 ... CFTC Rule4.12(b)所規範如基金聲明非以期貨為主要交易標的，即交易期貨之原始 ...

#76. 美元多头1周平仓72亿英镑或成下个沽空对象

据CFTC截至3月2日当周COMEX黄金期货和期权分类的最新持仓报告显示，包括 ... 市场传闻保尔森已将70亿美元基金资产押注在看涨黄金方面。 当大型对冲基金 ...

#77. V神回应以太坊基金会缺钱传闻；比特大陆推出联合挖矿等 ...

目前调查工作暂告一段落。公告中称，BISS 接下来将继续积极配合主管部门工作，遵从主管部门指示，为行业的规范运营尽绵薄之力。

#78. 研究报告全部内容不代表协会观点仅供交流使用

该部在一份声明中表示，这一决定是在对反竞争行为指控进行“仔细和公. 正的调查”后做出的。 ... 根据CFTC 最新公布的持仓报告来看，截至2023 年8 月15 日ICE ...

#79. 阿联酋退出OPEC系谣言

3. 宏观：路透调查分析预计未来12 个月美元将承压。 4. 需求：2月PMI生产 ... 对原料价格也会形成支撑。 BRENT-Asia. Page 25. 31. 持仓结构. CFTC. Page 26 ...

#80. 深夜惊雷！昔日华人首富遭美国监管机构起诉！

彭博社报道中称，CFTC是一直在调查币安的几个美国监管机构之一——美国国税 ... 早财经|山姆回应“二选一”传闻；新东方在线：今年11月末前终止K9学科业务 ...

#81. 棕榈油的繁荣时刻：对话CHONG KIM SENG

这也与中国市场将向外国交易者开放的传闻有关。 去年6月， BMD推出新的棕榈 ... 因此，CFTC最近批准我们进入市场，将有效吸引这些美国的交易者竞相交易 ...

#82. 什么是SWOT 分析？ - Moomoo

调查 企业的SWOT（优势、劣势、机会和威胁）是评估其在市场上的可行性和制定未来战略的常用方法。在SWOT分析中分析了内部和外部因素以及现在和未来的潜力。

#83. 关于联邦对碧安的调查你需要知道什么

有关该调查的消息于2021年首次公开，同年，CFTC 试图确定该公司是否允许 ... 下一篇:从构建加密帝国到深陷暴雷传闻，DCG掌门人的终局如何？ 相关阅读 ...

#84. 美股开盘：纳指跌近40点芯片股多数走低ARM跌幅超5%

美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，截至9月12日当周，杠杆投资 ... 对于相关传言，台积电表示，不评论市场传闻；特斯拉也并未立即回应提问。

#85. 6.當事人同意(刑訴§159-5) - (1)明示同意

對詰問權,同意或擬制同意傳聞證據可作為證據,屬於證據傳聞性. 之解除行為,如法院 ... 調查前,仍得提出異議,非謂一經『擬制同意』,即不得再行爭. 執。」 ▷ 最高法院105 ...

#86. 比特币ETF 全面解析

4）监管言论升温——SEC 主席Gary Gensler 和CFTC 主席Rostin Behnam 的评论承认了加密ETF 产品的潜在发展路径。 尽管期货ETF 缺乏发行人寻求的直接理想 ...

#87. 【實務見解掃描】境外或跨境刑事案件中的境外證人供述證據

司法警察、司法警察官調查犯罪之被告以外人之警詢筆錄，其證據能力之有無，應適用同法第一百五十九條之二、第一百五十九之三所定傳聞例外之要件為判斷。