關於 調查 銀行帳戶 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 新聞稿-民眾存款開戶資料查詢更便利了 - 金管會

另因銀行公會係代轉民眾申請書的平台，金管會並已要求各銀行辦理查復時，仍應進行確認客戶之程序與責任，以兼顧民眾之帳戶安全。 聯絡單位：銀行局信用 ...

#12. 網路交易大查稅！全年存超240萬、高頻存入財政部要看銀行明細

由於這部份難調查，成為逃漏稅管道。財政部日前發函銀行公會，要求定期提供「高頻存入且達一定金額」者的個人帳戶明細資料，但引起個資疑慮。

#13. 【理財專欄講座】銀行帳號突然變成警示戶？一次搞懂自救辦法 ...

銀行帳戶 為什麼會突然變成警示帳戶？ ... 的《洗錢防制法》「幫助洗錢罪」，司法調查程序將會更為繁雜，還將面臨處以7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。

#14. 台財融字第87755614 號函 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局

建立全國金融機構存款帳戶總歸戶系統及防範冒名開戶有關會商結論 ... 開戶後必要處理時間內查詢；如有疑似洗錢行為，並應依洗錢防制法第八條規定向法務部調查局申報。

#15. 不是銀行工作人員隨意調查別人銀行帳戶違法嗎 - 自信小站

不是銀行工作人員除非是審查需要，否者不能調查賬戶。 銀行工作人員可以查別人的銀行帳戶資訊。 1.銀行員工有許可權去查詢使用者資訊，這可以說是日常 ...

#16. 專任教職員彰化銀行帳戶調查表 - 中山醫學大學人事室

專任教職員彰化銀行帳戶調查表. 敬啟者：. 為提供便利、快捷之付款服務，請至彰化銀行全省各分行開戶，. 將存摺【帳號】封面影本黏貼於下方，繳交本校總務處出納組。

#17. 客戶盡職調查問答集

A2：對於不配合提供資料或未完成相關定期審查程序之客戶，銀行基於顧客帳戶及. 交易安全考量，本行得依據法令及契約約定，拒絕或暫停交易、或暫時停止業. 務關係【如：暫停 ...

#18. 大陸銀行存款的查詢、凍結和扣劃的原因與應對 - 兩岸經貿網

一、前言銀行帳戶、帳號和存款，是個人的隱私資料之一，銀行及其工作人員有為存款人 ... 人民法院調查核實證據，可以進行勘驗、檢查、查封、扣押、鑑定和查詢、凍結。

#19. 被列為警示帳戶！您還不知道怎麼解除嗎？

警示帳戶：當某人的帳戶涉及到刑事案件，警察機關為了偵辦案件而通知銀行將當事人的帳戶列為警示帳戶，限制該帳戶的所有金流以免妨礙調查； 一旦被通報成為警示帳戶， ...

#20. 洗錢防制專區(AML) - 中國信託

客戶盡職調查公告. 親愛的客戶您好：. 有鑑於國際間的交易聯繫日趨緊密，作為金融服務提供者之一，中國信託銀行有責任加強交易安全。為提升對客戶的保障，本行透過內部 ...

#21. 調查：加密貨幣、假網站、手機進銀行帳戶最易被竊錢 - Yahoo ...

新的一年，許多人下決心開始存錢，但KPRC電視台調查發現，加密貨幣、假網站，或透過手機進入銀行帳戶，是最容易被小偷竊取資...

#22. 銀行防制洗錢及打擊資恐客戶常見問答集

A4:銀行會檢視帳戶交易行為與客戶身分、收入、營業規模或營業性質是否相當、 ... （1）銀行依洗錢防制法或資恐防制法對法務部調查局申報或通報；.

#23. 人頭帳戶 - 財團法人民間司法改革基金會

詐騙集團會騙被害人將錢匯入這些帳戶，之後再派人提領一空。 很多人會因為求職、貸款、信任親友等等的原因，交出自己的銀行帳戶及密碼；或是因為覺得方便 ...

#24. 警示帳戶是什麼？ 不可不知的警示帳戶解除. 查詢方法 - 貸鼠先生

基本上都是先做筆錄，並讓司法機關事情的真偽，若經調查自己也為受害者，此時只要有以下證明，便可以進一步填寫「民眾解除警示帳戶申請書」，好解除 ...

#25. 警示帳戶期限多長？發生什麼效果？如何解除？

這時候，被列為衍生管制帳戶，銀行可能暫停該帳戶使用提款卡、語音 ... 經調查研判該帳戶無繼續遭利用於詐欺犯罪之虞，並記明警詢筆錄後，得依本申請 ...

#26. 債務人怎麼查銀行帳戶是否有扣押到？ - 免費法律諮詢

但被扣押後，該帳戶並不會不能使用，之後進入帳戶的款項，債務人還是可以領取，銀行也不會主動去扣住。若債權人覺得之後還是會有錢入帳，必須一次次得請法院扣押存款。 Q1.

#27. 警示帳戶怎麼辦？5步驟解除警示流程及常見問題

刑事案件獲得不起訴處分 · 刑事案件獲得無罪判決 · 完成繳納罰金或執行完需負刑責 · 刑事案件獲得緩起訴、緩刑處分或保護處分 · 經調查證實案件為一般商業買賣 ...

#28. 洗錢防制專區 - 台新銀行

依據本行內部政策及法令規定，本行需定期或不定期更新客戶資料，以利控管帳戶安全，並有效防止金融犯罪活動，並對客戶 ... 全力配合盡職調查-法人透明AML_02_20210827.

#29. 新生專區| 各項費用領款及退費匯款帳戶資訊調查表 - 松山高中

臺北市立松山高中學生各項費用領款及退費匯款帳戶資訊調查一、 說明：本校為簡化學生未來 ... 出納組未來統一將各項領款及退費一律撥入 貴家長所提供之郵局或銀行帳戶。

#30. 彰化銀行防制洗錢及打擊資恐作業常見問答【一、法規面】 Q1-1

調查 )及更新資料，所以需請客戶協助配合辦理更新或提供資料。 Q1-2、彰銀要求我提供個人資料有沒有 ... 1、自然人：帳戶開戶目的、國籍、戶籍地址、通訊地址、居住地.

#31. 如何查調債務人的財產？－林正椈律師 - 恩典法律事務所

... 管理要點」規定，民事強制執行案件，不得據以調查債務人於國內金融帳戶的開戶資料，因此，目前無法請法院協助查詢大寶在國內的「銀行」存款帳戶。

#32. 刑事警察大隊_臺南市政府警察局

請問銀行帳戶遭銀行設定為警示帳戶時，如何辦理解除? · 1. 申請人（代理人）應檢附有關證明文件親赴案件管轄之警察分局偵查隊接受調查。 · 2.受理案件警察分局應於確認管轄 ...

#33. 疫情停課期間午餐補助電匯帳戶調查單 - 永平高中

最新公告 · 一、須為學生本人或家長個人帳戶：學校將核對帳戶名稱是否為學生本人或家長，勿用其他親友或公司行號帳戶。 · 二、帳戶須為實體帳戶(有存摺)，不可使用網路銀行 ...

#34. 商業調查 - 中港私家偵探社

... 專業評估，專業律師調查服務!銀行存款隱匿轉移方式及對策，隱匿存款事實，或隱匿存款賬戶。離婚訴訟前，將平時積蓄或工資卡上的資金取出，另存於其他銀行帳戶中， ...

#35. 一旦贓錢存入瑞士的銀行帳戶，就可以自由去到任何地方

2022年2月21日 — 瑞士因為其對於銀行的保密法規，而受到全球資金的歡迎，雖然持有帳戶本身沒有錯，但銀行本身應該避免運用非法手段賺錢或參與犯罪的客戶。但在調查報告 ...

#36. 財經青紅燈》中國上鎖銀行帳戶

中國人民銀行、銀保監會、證監會在今年1月底發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，即將在3月1日起上路；只要在金融 ...

#37. 查個人名下帳戶-實務中少見的委託 - 立達徵信社

通常是銀行帳戶中的存款，如果雙方有借據，循法律途徑一樣可以達到同樣的效果(只是時間比較 ... 所以查個人名下帳戶就變成不是非常方便的調查手法。

#38. 110/10/15新版-民眾解除警示帳戶申請書- 政令宣導

四、 民眾(含公司法人)因存款帳戶遭盜用，申請人（代理人）應檢附有關證明文件親赴戶籍地(公司所在地)之警察分局偵查隊主動接受調查，以釐清原委（ ...

#39. 匯款銀行帳戶調查表

匯款銀行帳戶調查表. 一、 請詳細彙填下列調查表欄位，並加蓋印鑑，以作為匯款之依據。 二、 若有解款行代號不清楚者，請直接洽詢開戶銀行（郵局、農會、信用合作社） ...

#40. 銀行帳戶| 常見問題 - 滙豐(台灣)

您可以選擇親臨滙豐全省分行開立銀行帳戶或線上開立數位存款帳戶*。 ... 這段期間內我們尚未跟貴公司進行定期客戶盡職調查(Know Your Customer) ，相信許多留存在銀行 ...

#41. 什麼情況下,警察可以調閱銀行帳戶資料? - 法律諮詢家

有關於銀行資料調閱等證據聲請調查，必須依據所犯罪刑判斷是否與犯罪事實相關聯且有調查必要。 建議詳述犯罪事實以利協助。 若您尚有其他問題,請以mail或留言詢問, ...

#42. 銀行帳號突然變成警示戶？一次搞懂自救辦法與5大迷思 - 好事貸

... 也會認為提供人頭帳戶給詐騙集團、不法單位使用， 很可能涉及較為嚴重的《洗錢防制法》「幫助洗錢罪」，司法調查程序 ...

#43. 第一商業銀行客戶身分資料審查問答集 - First Bank

客戶盡職調查(Customer Due Diligence, CDD)是洗錢防制的重要工作項目之一，. 為免帳戶淪為有心人士利用的犯罪工具(例如人頭帳戶)，因此我們需要定期確.

#44. 獨家｜大查稅！網路交易無處逃「高頻存入」銀行帳號全都查

為防堵網路賣家透過「個人銀行帳戶」收取交易貨款、進而逃漏稅， ... 財政部日前發函給銀行公會，提出依《稅捐稽徵法》第30條規定可行使調查權、《個 ...

#45. 銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法第4

(二) 存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制中心及金融聯合徵信中心，銀行並應即結清該帳戶，其剩餘款項則俟依法可領取者申請給付時處理。

#46. 因與兒子杭特共用銀行帳戶拜登將被FBI調查 - 新頭殼Newtalk

美國《福斯新聞》 12 日報導，由於共用銀行帳戶等問題，美國總統喬•拜登( Joe Biden ) 可能會捲入聯邦調查局( FBI ) 正在對其兒子杭特•拜登( Hunter ...

#47. 誤入歧途遭以人頭帳戶起訴，多久開庭？怎麼判刑？

沒想到過沒多久，卻發現到自己的戶頭被列為警示帳戶，到銀行一問之下才發現被詐騙集團拿去當作人頭帳戶使用，再來可能就要開庭甚至因人頭帳戶判刑了！

#48. 遺產盜領- 查詢存款紀錄

律師答：可以立即通知銀行長輩已過逝，銀行收到通知後，除非繼承人全體同意，否則該銀行存款帳戶無法提領，也無法再使用長輩的印章去提領遺產存款，這樣就可以防止盜 ...

#49. 王道商業銀行洗錢防制問答集 - O-Bank

Q8.於貴行開立的帳戶已不再使用，請問如何進行結清？ A：您可以親自前往任一分行臨櫃辦理銷戶，或視訊客服後，以下列三種方式擇. 一 ...

#50. 2020 台灣金融生活調查金融共好共同創造美好

金融服務取得為能取得的金融商品及服務，也就是銀行帳戶、信用和保險的可及性，包. 括：帳戶使用行為、借貸資源、借貸足額程度、是否擁有額外保險（指除了勞保、健保、國.

#51. 警示帳戶是什麼？怎麼解除？被告開人頭帳戶多久開庭？

只有符合特定條件才能向檢調單位及帳戶所屬銀行申請解除警示帳戶。 ... 刑事案件經調查後，證實為一般商業買賣糾紛; 繳交罰金或服刑完畢 ...

#52. 尼日利亞央行凍結外匯平台銀行帳戶並要求法院調查其金融活動

8月25日消息，尼日利亞的外匯交易平台譴責該國央行最近行動，導致他們無法使用其銀行帳戶中的數百萬美元。此前消息，尼日利亞央行行長曾要求法院凍結 ...

#53. 如何查詢過世親人遺產(存款、股票、保單、基金等)與各類所得 ...

6.死亡日之解約金或保單帳戶價值。 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會, 1.經由總代理人或非銀行之基金銷售機構（投信、投顧 ...

#54. 警示帳戶解除流程｜公開解除警示6步驟及4大常見問題

刑事案件經調查後，證實為一般商業買賣糾紛; 繳交罰金或服刑完畢; 經查證存款帳戶為遭盜用或是冒名申辦; 帳戶被誤設為警示帳戶，且經 ...

#55. Bitfinex的波蘭銀行帳戶遭檢扣4億歐元：調查涉及毒梟集團洗錢 ...

加密交易所Bitfinex在波蘭Skierniewice的合作銀行，該帳戶被扣押了4億歐元。據稱，該此次調查涉及哥倫比亞毒品集團行動，當地一家新聞媒體4月6日 ...

#56. 調查期間凍結銀行帳戶字節跳動指印度法院行為屬騷擾 - 香港01

據路透社報道，抖音母企字節跳動向印度法院提交的文件內，指責印度政府在調查其可能的逃稅行為期間，凍結公司銀行帳戶的舉措相當騷擾，是不合法的.

#57. 臺灣銀行

臺灣銀行1.45%「數位存款」高利活存虎利笑High High！(1110101-1111231), 2022/03/23. *, 「icash Pay x 臺灣銀行存款帳戶繳納綜合所得稅之優惠回饋」 ...

#58. 個人帳戶一下子有8萬元進帳, 會被調查嗎? 看完你就知道了 - 壹讀

銀行 作為一個金融機構，它為大家的存取款提供了極大的便利。現實生活中，無論是單位還是個人，人們基本會將暫時不用用到的現金存到銀行，不僅安全得到 ...

#59. 親人過世，遺產如何清查？律師：國稅局一站式查詢

房地產權狀、存摺、銀行戶頭、保單、股票、債務、動產甚至海外投資等，項目 ... 臺北國稅局統一接單後再轉知：銀行公會（可查帳戶、貸款）、投信投顧 ...

#60. 財政部援例蒐集網路交易金流課稅資料並無大查稅之說明

目前金融機構已依稅捐稽徵法規定，就調查課稅事實所必要且符合比例原則之 ... 財政部說明，該部蒐集上開銀行帳戶金流資料供國稅局查核運用，與國際 ...

#61. 調查帳戶中的可疑活動 - Google Support

可疑的帳戶活動 · 您對當中的某些交易記錄沒有印象：請回報未授權扣款，以申請退款。 · 您對當中的一或多個銀行帳戶、信用卡、簽帳金融卡或儲值卡沒有印象：請移除您沒有印象 ...

#62. 詐騙人頭帳戶手法揭秘，拒絕成為詐騙集團的綠葉

先是誘導民眾透過網路銀行或經由ATM將錢轉出、轉存後，接著再偽裝成銀行主管人員，表示該金融帳戶有多筆異常交易，因此將該帳戶列為警示帳戶，將無法進行 ...

#63. 【刑事法律】5分鐘了解警示帳戶（人頭帳戶）刑責及自救方法

所謂「警示帳戶」，依照「存款帳戶及疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」的定義，是指「一、警示帳戶：指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款 ...

#64. 稅捐稽徵機關對於金融帳戶之調查實務 - 元照

近來因新聞媒體報導『大查稅！網路交易無處逃「高頻存入」銀行帳號全都查』引起喧然大波，財政部立刻作出回應，說明僅是援例蒐集網路交易金流課稅資料 ...

#65. 淺談金融KYC 系統 - 叡揚資訊

「認識你的客戶」 (Know Your Customer)，源自於巴塞爾銀行監管委員會在1998 ... 存款帳戶及其疑似不法或明顯屬異常交易、以及金融機構辦理國內匯款作業需確認客戶身分 ...

#66. 洗錢防制100分

不明現金,請我去銀行把這些現金分成10 筆40 萬元. 借存在我的帳戶裡,若我照著做,這樣有什麼後果? A:依洗錢防制法第9條,銀行對於50 萬元以上之現. 金交易須向調查局申報 ...

#67. 夫妻之間可以到銀行互相調查帳戶資訊嗎？ - 寶島庫

夫妻之間可以到銀行互相調查帳戶資訊嗎？ 1. 離婚財產分割中涉及的銀行存款問題，應注意兩個問題：（1）法院判決分割的是現有的銀行存款餘額；（2）在 ...

#68. 如何調查債務人的財產？ - 銀行貼文懶人包

如何調查債務人的財產？-答：可拿執行名義向國稅局繳費後申請債務人之年度綜合所得稅各類所得資料清單及財產...秘密，「金融帳戶開戶查系統使用管理要點」設有相關規定 ...

#69. 【企業經營主體規劃】銀行存摺| 財會諮詢 - 全國創新創業總會

Q：國稅局可以不經同意調閱公司跟負責人銀行帳戶進出資料嗎 ... A：1、國稅局審二個案調查選案，在發文查核前，早已調完關係人戶頭了，稅務員早做好 ...

#70. 純網銀市場接受度研究速報 - iSURVEY東方線上-專業生活型態 ...

未來，民眾辦理部分銀行業務，將不須到任何實體分行或是ATM，即可完成。 東方線上針對純網銀議題，透過網路問卷，調查台灣20-59歲民眾共1,000份問卷，在申請意願、申請 ...

#71. 客戶資料更新作業Q&A

為保障您帳戶的使用安全及維護您的權益，當您資料有更新時，請逕予通. 知本行並辦理異動變更手續。 ... (1) 銀行依洗錢防制法或資恐防制法對法務部調查局申報或通報者.

#72. 財政部追網路交易逃漏稅鎖定高頻存入個人帳戶

日前和銀行公會討論，要求各銀行將高頻存入個人帳戶資料， ... 資料全面查核，會先比對分析，如有異常比率偏高，且涉嫌逃漏稅才進行調查，符合課稅所 ...

#73. 【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...

【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行帳戶玩大風吹 ... 本刊調查，調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出，汎德永業集團董事長唐榮椿 ...

#74. 2019年即將實施，你準備好了嗎？－台版CRS的三大誤區- 稅務 ...

一、依帳戶金額高低，有不同調查密度 ... 此外，有客戶誤以為海外所得是一個所得種類，只要是投資海外的金融商品，就是把銀行給的對帳單裡的各類投資損益全部加總 ...

#75. 個人銀行帳戶超過這個數，有可能會被調查，你還不知道嗎？

之前，中國人民銀行發布通知稱，浙江、河北、深圳三省已開始試行大額資金管理和"監管"存取款。根據《通知》，三地公共帳戶起付額為50萬元，浙江省為30萬元 ...

#76. 天天匯49萬、3銀行帳戶大風吹汎德集團夫婦遭通報涉洗錢

2020年6月17日 — 據《鏡週刊》報導，調查局洗錢防制中心日前接獲銀行通報，指汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子，有長期分散結匯交易異常的狀況，加上2人匯款行為時間 ...

#77. 金融機構警示帳戶調查統計表_NEW | 政府資料開放平臺

金融機構警示帳戶調查統計表. ... 金融監督管理委員會銀行局. 提供機關聯絡人姓名. 廖先生(89689875). 更新頻率.

#78. 反洗錢浪潮，金管會將嚴審OBU帳戶(時事短評) - 高上公職

OBU 全名為Offshore Banking Unit ，稱為境外金融中心或國際金融業務分行，俗稱「境外銀行戶頭」。簡單來說OBU 是國外帳戶，但是此帳戶不需要在國外申請，在國內即可申請 ...

#79. 銀行營運守則

帳戶 、貸款及透支、卡的服務、電子銀行服務，以及儲值卡服務等。然而，本守則的原則 ... 發卡機構不應在調查期間對涉及爭議的款額徵收任何利息.

#80. 但逾6成民眾不知道純網銀是啥！一張圖解密三大龍頭 - 數位時代

但根據Money101調查，有超過六成的民眾根本沒聽過純網銀，《數位時代》透過一張圖， ... 金融名詞一次解，純網銀、網路銀行、數位帳戶是什麼？

#81. 表單下載 - 遠東商銀

【遠東國際商業銀行】網路銀行、線上申辦信用卡、信用卡理財、HAPPY GO 大紅利、信用卡線上服務、FE Direct帳戶、線上申請信用貸款、線上申請房屋貸款、信託開戶、遠 ...

#82. 2021《遠見》FinTech大調查〉掌握「生態圈集客」，決勝數位 ...

《遠見》數位金融服務最佳銀行大賞評選，今年調查新增LINE BANK、樂天商銀兩 ... 評選八大面向包括：整體金融科技服務、數位銀行介面優化、數位帳戶、 ...

#83. 提供人頭帳戶被抓到了會怎樣？法院會怎麼判刑？

等問題，讓被告覺得是在進行基本貸款資料調查。 3.交付銀行帳戶後還持續與對方聯繫確認貸款進度，被告確實認為寄送存摺等資料是 ...

#84. 瑞士完成移交銀行客戶資料藏錢天堂不再

瑞士的銀行為客戶保密制度已有約300年歷史，但瑞士直到1934年才正式立法，其《銀行法》規定，瑞士的金融機構可以拒絕任何政府對客戶帳戶的調查和監控， ...

#85. 個人銀行帳戶進帳多少，才會被銀行調查？行長說出了具體數字

可能你認為銀行，對於你存取多少錢，都是沒有權利去管轄的，但是你想錯了，對於一些奇怪的進出帳，銀行都是會進行調查的，那麼個人銀行帳戶進帳多少， ...

#86. 中國銀行要求非居民金融帳戶涉稅信息盡職調查線上填寫範例 ...

中國銀行要求非居民金融帳戶涉稅信息盡職調查線上填寫範例(銓盈中國開戶顧問分享)http://austinleefuture.pixnet.net/blog/post/44234431 早在9月1.

#87. EOH調查躲閃的葬禮計劃銀行帳戶- 0x資訊

在此之前，EOH內部的一位消息人士告訴MyBroadband，據稱資金已從EOH Employee Benefits運營的銀行帳戶轉移到以員工名義的帳戶中。 據稱這些資金 ...

#88. 【解救】警示帳戶是什麼？怎麼解除？ - 知識學堂 - 羅賓漢專業 ...

另民眾、公司法人因一般商業交易糾紛、帳戶遭盜用或遭誤設警示案件，申請人（代理人）應檢附有關證明文件親赴管轄警察機關主動接受調查，以釐清誤設 ...

#89. 篩查高風險客戶：無需技術手段 - ACAMS Today

《銀行保密法》專員如果使用單一特徵作為增強盡職調查制度體系中高風險 ... 如果帳戶涉及資金極少，洗白這些資金的機會極小時，洗錢風險也就極低。

#90. 個人銀行帳戶一下有8萬元進帳,會被調查嗎?看完你就明白了

個人銀行的帳戶要進多大的數額，才會被查呢？即便一些沒有存款的人，假如一下有了8萬元進帳，那麼自己的帳戶會不會被注意呢？看完 ...

#91. 使用者Google帳戶密碼安全意識不足，導致網銀存款遭盜轉

今年7月，刑事警察局接獲銀行及數名被害人報案，銀行帳戶存款遭盜轉一空，損失達數百萬元。根據調查，猜出帳號密碼的該犯罪集團，先從普遍民眾使用 ...

#92. 防制洗錢打擊資恐專區 - 上海商業儲蓄銀行

洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑，行政院洗錢防制辦公室關心您。 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序， ...

#93. 執行假扣押公司銀行帳戶 - 中小企業法律諮詢服務網

支付命令．本票支票．強制執行】公司積欠員工資遣費約100萬,日前法院已裁定可假扣押,且已向國稅局申請調查公司所得及財產,得知公司與約7家銀行有往來, ...

#94. 預警！2020年香港銀行新一輪盡職調查來襲，帳戶遭遇清洗

日前，有不少客戶表示陸陸續續收到香港銀行的來電或郵件，要求提供公司資料配合做盡職調查，但當時沒將此事放在心上，並未理會，結果導致銀行帳戶被鎖 ...

#95. 暗网调查：你的银行帐户值多少钱？ - 安全内参

对很多人来说个人银行帐户代表着自己财务责任的核心。当前身份盗窃、银行卡克隆以及网络钓鱼活动已越来越普遍，当网络欺诈行为发生时，受害者面临重大损失 ...

#96. 被遺忘的帳戶不管它？小心被銀行清理門戶 - 今周刊

久未往來的銀行帳戶放著不管嗎？小心被銀行主動「清理門戶」！幾家外商銀行都有規定，久未往來的客戶，戶頭裡存款在一定金額以下，銀行將以書面通知 ...

#97. 臺灣新光商業銀行客戶資料更新作業問答集

讓他開立新帳戶或辦理臨時性交易，甚至依法應考量向法務部調查局. 申報疑似洗錢或資恐交易。 Q2：資料更新只要辦一次就可以了嗎？ Ans：. 不是喔！依法規的要求，銀行 ...