潤寅詐貸470億史上最大 楊文虎夫妻二審遭判25、27年
#水獺編：詐貸的錢不知道能不能全部要回來...
#詐貸 #潤寅案 #判刑
詐欺洗錢罪 在 東森財經 Facebook 的精選貼文
同時也有10部Youtube影片，追蹤數超過18萬的網紅公視新聞網，也在其Youtube影片中提到，近年來，不知情的民眾成為詐騙集團人頭帳戶的詐欺案層出不窮，但司改會指出，在司法實務上，法院對於故意的認定標準不一、非常寬鬆，可能導致弱勢的受害者無力辯護，而被判有罪，造成許多冤案產生。因此今天到國家人權委員會陳訴，希望改正司法界系統性的問題。 詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://new...
詐欺洗錢罪 在 飛磚夜說 Facebook 的最讚貼文
《拆分盤全面瓦解》拆分盤永遠不會跟你玩真！
保證獲利、穩賺不賠只是挖給你的老鼠坑！
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馬來西亞ANB&M101吸金1.3億 北檢起訴5人
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「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，前年7月開始向民眾謊稱投資馬來西亞房地產，年報酬率高達348％，並架設「WoPay」網站供投資人轉帳，吸金逾1.3億元，共有160人受害。台北地檢署今依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例起訴李牧耘、張弘毅、陳鴻國、沈允中、高全祿等5人。
檢警調查，張弘毅、李牧耘等人籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作，張是集團在台負責人，李則為集團的帳房，除透過OBU帳戶轉移資金至海外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人。
具金融科技（fintech）背景的李牧耘為吸金集團帳房，除透過OBU帳戶轉移資金外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人，為擴大業務及吸引民眾投資，委外製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以便親自管理集團投資人帳務。
ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產，以每單位200元至1萬元美金邀人投資，誆稱年報酬率高達348％。
檢警查出，集團自2017年7月開始運作至去年3月間，在國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，並利用境外OBU帳戶移轉資金，將資金匯往高全祿設於德意志銀行新加坡分行的帳戶規避查緝。
有160多名投資人提告，檢警估計該集團吸金逾1.3億元，卻未實際投資馬來西亞房地產。今年3月11日，北檢指揮刑事局兵分7路搜索該集團，約談數人，查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台，另向台北地院聲請扣押李等人的20多個帳戶內共1700多萬元。
此外，檢方成功策動高全祿，將藏匿於德意志銀行新加坡分行373萬元美金，折合新台幣1億多元匯回台灣扣押。今偵查終結，依法起訴。
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https://udn.com/news/story/7315/3920071
詐欺洗錢罪 在 飛磚夜說 Facebook 的精選貼文
《拆分盤全面瓦解》拆分盤永遠不會跟你玩真！
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馬來西亞ANB&M101吸金1.3億 北檢起訴5人
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「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，前年7月開始向民眾謊稱投資馬來西亞房地產，年報酬率高達348％，並架設「WoPay」網站供投資人轉帳，吸金逾1.3億元，共有160人受害。台北地檢署今依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例起訴李牧耘、張弘毅、陳鴻國、沈允中、高全祿等5人。
檢警調查，張弘毅、李牧耘等人籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作，張是集團在台負責人，李則為集團的帳房，除透過OBU帳戶轉移資金至海外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人。
具金融科技（fintech）背景的李牧耘為吸金集團帳房，除透過OBU帳戶轉移資金外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人，為擴大業務及吸引民眾投資，委外製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以便親自管理集團投資人帳務。
ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產，以每單位200元至1萬元美金邀人投資，誆稱年報酬率高達348％。
檢警查出，集團自2017年7月開始運作至去年3月間，在國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，並利用境外OBU帳戶移轉資金，將資金匯往高全祿設於德意志銀行新加坡分行的帳戶規避查緝。
有160多名投資人提告，檢警估計該集團吸金逾1.3億元，卻未實際投資馬來西亞房地產。今年3月11日，北檢指揮刑事局兵分7路搜索該集團，約談數人，查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台，另向台北地院聲請扣押李等人的20多個帳戶內共1700多萬元。
此外，檢方成功策動高全祿，將藏匿於德意志銀行新加坡分行373萬元美金，折合新台幣1億多元匯回台灣扣押。今偵查終結，依法起訴。
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https://udn.com/news/story/7315/3920071
詐欺洗錢罪 在 公視新聞網 Youtube 的最讚貼文
近年來，不知情的民眾成為詐騙集團人頭帳戶的詐欺案層出不窮，但司改會指出，在司法實務上，法院對於故意的認定標準不一、非常寬鬆，可能導致弱勢的受害者無力辯護，而被判有罪，造成許多冤案產生。因此今天到國家人權委員會陳訴，希望改正司法界系統性的問題。
詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/525338
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詐欺洗錢罪 在 黃國昌 Youtube 的最讚貼文
1. 馬政府時期推動自經區條例，由於條文過度概括授權、未有完整影響評估。引發可能對我國農民、勞工、醫療體系等層面造成嚴重傷害的質疑。我建議經濟部、國發會，展現與前朝政府不同的氣度，提出具體數據告訴社會大眾可能造成的影響。
2. 我揭露高雄有力人士以興建「臨時攤販集中場」為名義申請低價承租臺糖土地，高雄縣楊秋興縣長任內卻核發「室內桌球館」建照及使用執照，然而，該地實際上卻是違法作為KTV酒店等使用。
臺糖在去年底已正式認定違法並終止租約，並在今年1月去函高雄市政府要求拆除違建。然而，高雄市政府至今擺爛不處理。對此，經濟部沈榮津部長承諾，將和內政部營建署聯手督促高雄市政府，盡速拆除違建。
3. 高捷大寮機廠水上樂園開發案，高捷公司淪為慶富詐貸洗錢犯陳偉志、李維峰洗錢工具。高捷董事長郝建生必須下台並究責。
經濟部掌控的「中鋼公司」、國發會掌控的「國發基金」，合計持有高捷公司過半股份，卻打算讓郝建生「任期屆滿、安全下莊」，令人無法接受。依《公司法》規定，董事會本來就可以決議解任，我要求經濟部、國發會代表，盡速在董事會提案要求撤換郝建生。
4. 雙子星開發案去年底由「南海控股集團」得標，針對「南海控股集團」是不是中資？行政機關根本在互踢皮球。
今日最新進度：金管會終於函覆投審會。然而，拖了半天，金管會竟說不是他們的職權，無法表示意見。
奇怪，金管會主委顧立雄日前才向媒體放話，公開背書南海控股並非中資，為何現在又不敢表示意見？
附註：
臺糖土地遭違法轉租牟利案
2018-12-13 經濟委員會：國有土地之KTV酒店 點亮金瓜石之國際景點
https://reurl.cc/6q6mO
2018-12-9 臺糖已正式認定違法並終止租約
https://ppt.cc/fk21Dx
2018-12-6 經濟委員會：高階核廢料處理、台糖土地轉租牟取暴利
https://ppt.cc/fkXASx
2018-12-04 兩個問題請教高雄市政府
https://ppt.cc/fmOycx
2018-12-04 「只要後臺夠硬夠有力、就可拿公地牟取暴利？」記者會新聞稿
https://ppt.cc/fRCZix
2018-12-04 「只要後臺夠硬夠有力、就可拿公地牟取暴利？」記者會
https://ppt.cc/fD6tVx
慶富大寮水上樂園弊案
2019-3-20 經濟委員會：國營事業回歸正常化任用 約聘人員制度不能被濫用
https://reurl.cc/7V1vD
2019-3-4 可以不要再把國營事業董事當成政治酬庸的工具嗎？
https://reurl.cc/Zeoda
2018-11-1 高捷高層可以有點羞恥嗎？
https://ppt.cc/f8Jk3x
2018-10-31 經濟委員會：經濟部國營事業為何掩飾犯罪洗錢？
https://ppt.cc/fk9xox
2018-10-25 財政委員會：慶富高捷水上樂園弊案 包庇洗錢犯罪集團
https://ppt.cc/fvGEgx
2018-10-15 財政委員會：慶富詐貸贓款洗入高捷水上樂園開發案
https://ppt.cc/fsNUux
2018-10-11 經濟委員會：高雄水上樂園弊案及如興弊案
https://ppt.cc/f6aVEx
2018-10-8 「慶富弊案、官商勾結 誰在協助包庇詐欺洗錢犯？」記者會
https://ppt.cc/foWXGx
2018-10-5 賴清德內閣施政總質詢：臭不可聞的慶富弊案
https://ppt.cc/fKQyAx
南海控股案
2019-3-25 經濟委員會：南海控股到底是不是中資？
https://reurl.cc/DO0y6
2019-3-11 財政委員會：新南向的2018成效、南海控股案
https://reurl.cc/Nllxk
2019-2-27 顧立雄說「南海控股不是中資」投審會、國安局與陸委會同意嗎？
https://reurl.cc/nrDG1
2019-2-27 財政委員會：違法中資與評議中心
https://reurl.cc/VNL66
詐欺洗錢罪 在 黃國昌 Youtube 的精選貼文
註：影片中出現的中油副總經理，是方振仁，誤標為黃仁弘，非常抱歉，特此更正。
1. 2018年台灣中油公司招考錄取率僅4.25%，許多憑實力辛苦考進國營事業的年輕人，每天在基層競競業業工作。然而，卻有許多憑藉政治關係直接空降的高薪肥貓，領著一般員工奮鬥十幾年都未必可以領到的薪酬。
2.前台灣中油陳金德董事長就任時，以「專門技術人員」方式聘用數位約聘人員進入董事長室。以陳金德的好友、前宜蘭縣議員張漢東為例，2017年1月被陳金德找來當董事長秘書，陳金德離任時，張漢東沒有隨同離職，反而直接空降轉任油品行銷事業部、月薪高達8萬7千元。
依照《經濟部所屬事業機構人員進用辦法》第18條規定：「各機構董事會得派用機要人員一人，董事長離職時應隨同離職」。我要求經濟部必須調查：張漢東人事任用案是否以「專門技術人員」方式，開特權後門規避上開規定？中油過去聘用多以醫師等專業人員為主，該人事案究竟有何專業技術性？當初是否符合公開招募的要求？
3.敗壞中油人事制度不止一例，繼任的戴謙董事長，也以相同方式聘用自己人進入董事長室。戴謙已在今年3月去職，董事長室秘書卻直接轉任油品行銷事業部。難道中油油品行銷事業部專門在收空降肥貓嗎？
4.我多次質詢揭露，高捷大寮機廠水上樂園開發案，高捷公司淪為慶富詐貸洗錢犯陳偉志、李維峰洗錢工具。高捷董事長郝建生參與其中、必須負責，卻躲避至今、不願出來面對。
今日最新進度是：高捷終於準備要解約了。然而，對於當初違法亂搞的人，我也要求經濟部必須徹底究責。
附註：
2018-3-4 年輕人在乎的公平正義
https://reurl.cc/oR3Zj
2019-3-4 可以不要再把國營事業董事當成政治酬庸的工具嗎？
https://reurl.cc/Zeoda
2018-11-1 高捷高層可以有點羞恥嗎？
https://ppt.cc/f8Jk3x
2018-10-31 經濟委員會：經濟部國營事業為何掩飾犯罪洗錢？
https://ppt.cc/fk9xox
2018-10-25 財政委員會：慶富高捷水上樂園弊案 包庇洗錢犯罪集團
https://ppt.cc/fvGEgx
2018-10-17 財政、社福衛環聯席會議：電動機車補助 淪為奸商違法詐財弊案
https://ppt.cc/fJJjkx
2018-10-15 財政委員會：慶富詐貸贓款洗入高捷水上樂園開發案
https://ppt.cc/fsNUux
2018-10-11 經濟委員會：高雄水上樂園弊案及如興弊案
https://ppt.cc/f6aVEx
2018-10-8 「慶富弊案、官商勾結 誰在協助包庇詐欺洗錢犯？」記者會
https://ppt.cc/foWXGx
2018-10-5 賴清德內閣施政總質詢：臭不可聞的慶富弊案
https://ppt.cc/fKQyAx
