關於 盡職審查 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 兆豐證券_客戶身分盡職審查

客戶身分盡職審查登入. 登入系統; 取消. 若您尚未開立證券電子戶請洽兆豐證券分公司辦理開戶事宜. * 建議您養成每三個月變更密碼的習慣.

#12. 財政部修訂「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」疑義 ...

財政部修訂「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」疑義解答第二十則及第四十九則。（民國112年5月30日台財際字第11224512480號函）. 財政部 函.

#13. 個人客戶盡職審查專區 - 日盛證券

個人客戶盡職審查專區. 親愛的客戶您好: 為符合相關法令（金融機構防制洗錢辦法、金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法（CRS）、美國海外帳戶稅收遵從 ...

#14. 客戶盡職調查通知書

A2: 依據「洗錢防制法」第7條及「金融機構防制洗錢辦法」第3至5條等相關規範，本行應持. 續辦理確認客戶身分（含客戶盡職審查）並更新資料，所以請客戶協助配合辦理。 Q3.

#15. 客戶盡職審查常見問題問答集 - 瑞興銀行

A1:為因應國際洗錢防制趨勢及配合我國防制洗錢及打擊資恐相關法令，對於客戶審查. 要求提出更高標準，銀行除於客戶申請開立帳戶應對客戶採取身分確認措施及盡職.

#16. 客戶盡職調查問答集

A1：為遵守「洗錢防制法」第7 條及金融監督管理委員會「金融機構防制洗錢辦. 法」第5 條規定，銀行應對現有客戶進行瞭解及資料確認，客戶亦須依法配合. 銀行完成相關審查 ...

#17. 甚麼是盡職審查？有甚麼程序？

盡職審查 (Due Diligence) 泛指財務盡職審查，是指為客戶度身訂造，針對欲收購、合併或投資的對象公司所進行的調查、分析和建議，旨在了解目標公司的 ...

#18. 金融機構執行共同申報及盡職審查法令與實務

證券投資信託基金由金融機構管理，收入達門檻→投資實體。 • 金融帳戶為客戶於基金持有之權益，應進行盡職審查程序。 註：指數股票型基金/期貨 ...

#19. 金融機構應落實以風險基礎方法執行客戶盡職審查等防制洗錢措施

金融機構應落實以風險基礎方法執行客戶盡職審查等防制洗錢措施，請查照並轉知會員機構。 公發布日：, 民國110 年04 月01 日. 發文字號：, 金管銀法字第11002709791號函.

#20. 財政部已訂定金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法

審計部查核發現，財政部考量盡職審查成本效益，於CRS作業辦法第3條第6款規定，經該部公告為低風險規避稅負實體之金融機構，得免辦理盡職審查及申報作業。經查財政部雖已依 ...

#21. 如有任何疑義，請逕向公（發）布機關洽詢。 - 行政院公報資訊網

金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法部分條文修正條文. 第四條本辦法所稱實體，指法人或法律安排，如公司、合夥、信託、基金會或團體。

#22. 華南永昌投信客戶身分資料審查問答集

「客戶盡職審查作業（Customer Due Diligence,CDD）」的目的為何? 答：. 定期客戶審查的目的，係為重新檢視客戶、確保客戶留存於投信事業的資訊為.

#23. 行政函釋 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

臺灣集中保管結算所股份有限公司為辦理客戶盡職審查作業，惠請提供應審相關文件 ... 及風險程度，於客戶新開戶、定期審查及發生特殊情形時，對客戶身分資料進行審查。

#24. 盡職審查 - 香港金錢服務業協會

何謂盡職審查？ 已往盡職審查主要是由專業人士進行評估，作為衡量一家公司在任何既定市場中經營成功機率的程序，通常應用在 ...

#25. 洗錢防制/打擊資恐- 公司治理 - 玉山金控

金控之AML/CFT管理機制及持續精進面向可大致分為以下6大構面，包括：政策與流程、顧客盡職審查、名單掃描、可疑交易申報、記錄保存，及年度獨立評估，相關具體行動說明 ...

#26. 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法之影響 - 博碩士論文網

為了國際間稅務資訊能夠透明化，經濟合作暨發展組織提出金融帳戶資訊自動交換準則(Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters, ...

#27. 共同申報及盡職審查作業-金融機構資料申報系統XML元素表

有關共同申報及盡職審查作業系統-金融機構資料申報系統，服務網址：https://www.cfi.mof.gov.tw/. 發布單位：國稅組 發布日期：109-02-19 更新日期：109-02-19 ...

#28. 德國《供應鏈盡職審查法》l LkSG - SAP

SAP Ariba Supplier Risk. 您可以將風險評估和盡職調查納入尋源到付款流程，並針對您的企業、各供應商關係和您 ...

#29. 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法總說明

一、考量盡職審查成本效益，規範金融. 機構屬低風險規避稅負實體者，得. 排除適用盡職審查相關規定，爰參. 考CRS 第八節B.1、IGA 附錄二，. 規定免依本辦法辦理盡職審查及 ...

#30. 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法說明書

依我國稅捐稽徵法第5 條之1 第6 項訂定之「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦. 法」(簡稱「CRS 作業辦法」)規定，要求金融機構須依帳戶持有人的稅務居住者身分收.

#31. 稅務與資產規劃（一）－CRS共同申報準則 - 眾博法律事務所

「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」於108年1月1日正式實施，要求金融機構執行盡職審查程序，根據不同帳戶類型，辨識應申報帳戶，並據此與他國交換帳戶持有人 ...

#32. 德意志銀行台北分行客戶盡職審查常見問答集

德意志銀行台北分行客戶盡職審查常見問答集. 1. Q1：為什麼銀行必須進行確認客戶身分程序？ 答：. 銀行因為提供各種便利的金融服務，容易被不法分子覬覦做為洗錢的管.

#33. 金管銀外字第10702712390 號 - 金融法規全文檢索查詢系統

故國際金融業務執行客戶盡職審查及防制洗錢程序標準與國際標準一致。 （三）國際金融業務應遵守我國反避稅措施，並依據財政部發布之「金融機構執行共同申報及盡職審查 ...

#34. 1120419 金融機構執行共同申報及盡職審查準則 ... - YouTube

(Part2) 金融機構執行共同申報及 盡職審查 準則(CRS)法令及申報實務共分成2節課，本節為第2堂—稅務用途金融機構帳戶資訊申報書介紹講習會講義， ...

#35. 1120419 金融機構執行共同申報及盡職審查準則 ... - YouTube

(Part1) 金融機構執行共同申報及 盡職審查 準則(CRS)法令及申報實務共分成2節課，本節為第1堂—金融機構執行共同申報及 盡職審查 作業辦法說明講習會講義， ...

#36. 國稅局近期將進行金融機構執行共同申報及盡職審查檢查作業

財政部高雄國稅局表示，為確認金融機構落實遵循「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(下稱CRS辦法)規定，辦理盡職審查及申報作業，將自112年8月起針對轄內申報 ...

#37. 中國信託商業銀行股份有限公司

七股區農會信用部「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」遵循辦法. 第一條目的.

#38. 反洗錢、反恐怖主義融資及客戶資料盡職審查 - SWCS Group

反洗錢、反恐怖主義融資及客戶資料盡職審查. 隨着反洗錢和反恐怖主義融資等法律和法規的提升，執法機構正加強監督和對有關罪行處以高額罰款，企業在未能有效遵守打擊反 ...

#39. 瑞士銀行台北分行客戶盡職審查常見問題 - UBS

瑞士銀行台北分行客戶盡職審查常見問題. Q1：. 為何銀行有時會請客戶說明資金來源及去向（如主要供應商名單、主要客戶名單等）或提供交易相. 關佐證文件?

#40. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)

一般規定. 3.2. 金融機構應視乎客戶的背景及該客戶使用的產品、交易或服. 務，採用風險為本的方法來決定盡職審查措施及持續監察程序. 的程度，藉以令防止及減低洗錢∕恐怖 ...

#41. 客戶盡職調查人員| JOBs維基 - 職務百科| JOBsMining職涯大數據

配合稽核審查(10%)：案件執行後，稽核人員執行稽核後發掘分析報告之缺陷程度。衡量標準為缺陷的大小與數量。 工作內容. 客戶溝通與文件徵提(40%)：與客戶 ...

#42. 【宣導】洗錢防制宣導-請全力配合客戶盡職審查 - 安聯投信

基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險 ...

#43. 香港金融機構對加密客戶的盡職審查須在為其執行不少於 ... - 鉅亨

5月26日消息，香港證監會近日發布的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》第12章中的內容涉及虛擬資產，其中幾個子章節規定了客戶盡職審查。

#44. 訂定發布「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」

訂定發布「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」 為有效防杜納稅義務人利用金融資訊保密特性將所得或財產隱匿於外國金融機構規避稅負，經濟合作 ...

#45. 國稅局近期將進行金融機構執行共同申報及盡職審查檢查作業請 ...

為確認金融機構落實遵循「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(下稱CRS辦法)規定，辦理盡職審查及申報作業，財政部高雄國稅局將自八月起針對轄 ...

#46. 行政院洗錢防制辦公室「請全力配合客戶盡職審查」、「公司

犯罪者通常會利用人頭來攜帶現金、鑽石等貴重物品出國洗錢，. 國人勿貪小利或因人情，而應勇敢拒絕，免得成了洗錢的幫兇。 Page 9. PUBLIC. 洗錢防制-銀行認識客戶的審查 ...

#47. 108年01月24日CRS作業項目內容 - 大昌證券

依財政部金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法規定，大昌證券股份有限公司(下稱本公司)應蒐集、處理及申報有關金融帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊。

#48. 法金_洗錢防制客戶盡職審查/覆核人員(具經驗) - 104人力銀行

法金客戶(CB/RMA)盡職調查文件覆核2. 法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱3. 跨單位溝通協調與AML/KYC作業諮詢服務4. 未認養客戶盡職調查及可疑交易申報5.

#49. 恐怖分子資金籌集）新指引的簡報會 - SFC

本簡報旨在為觀眾就《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》. (打擊洗錢條例) 的客戶盡職審查（盡職審查）及備存紀錄規定，及由.

#50. 2019 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法-疑義解答(Q&A)

2019 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法-疑義解答(Q&A)Download · BBVA Taiwan. Legal Notice | · 防制洗錢全民總動員 · 回首頁| · BBVA 總公司| · 網站導覽.

#51. 客戶身分持續審查公告之問答集

A1：因應國際標準及我國洗錢防制法等相關規範，要求金融機構必須執行防制洗錢措施，包. 括透過對客戶進行盡職審查、持續更新盡職審查資料等，客戶亦須依法配合銀行完成相.

#52. 為配合實施「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」

為配合實施「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」，108/1/1起本行暫不提供具有外國稅籍之客戶申辦數位存款帳戶，如有需求請至鄰近分行辦理一般帳戶，造成不便敬 ...

#53. 【全聯會】檢送「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法 ...

一般公文 · 【全聯會】檢送「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」條文、總說明及逐條說明各1份，敬請卓參。 · 版權所有©2017 中華民國會計師公會聯合網站Taiwan CPA ...

#54. 法金_洗錢防制客戶盡職審查/覆核人員(具經驗) - 1111人力銀行

法金客戶(CB/RMA)盡職調查文件覆核. 2. 法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱. 3. 跨單位溝通協調與AML/KYC作業諮詢服務. 4. 未認養客戶盡職調查及可疑交易申報.

#55. 金融機構執行共同申報及盡職審查作業問答集

金融機構執行共同申報及盡職審查作業問答集. 更新日期：. 更新日期：2023/6/9 下午06:53:01 線上人數：6 今日人數：9 累積人數：152440. 本網站為財團法人全國農漁業及 ...

#56. 【重要通知】客戶定期盡職審查重要通知與常見問題 - 復華投信

復華投信(以下稱本公司)為遵循洗錢防制相關法令及打擊資恐規定，需定期對客戶進行瞭解及資料確認(盡職審查)，我們將透過理財顧問、Email、手機簡訊， ...

#57. 附件-共同申報及盡職審查準則CRS宣達資料

共同申報及盡職審查準則(CRS)重點宣達參考資料. 何謂CRS ? (一)為有效防杜納稅義務人利用金融資訊保密特性將所得或財. 產隱匿於外國金融機構規避稅負,經濟合作暨發展 ...

#58. 公告金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法第28條第3項 ...

依據本辦法規定，我國申報金融機構應自108年1月1日起對其管理之金融帳戶進行盡職審查，辨識帳戶持有人或特定實體帳戶「具控制權之人」是否具有外國居住者身分，自109年6月 ...

#59. 經本部111年7月6日台財際字第11124515090號公告

主旨:公告參與國名單。 依據:金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(以下. 簡稱本辦法)第28條第 ...

#60. 共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)自我證明表格法人或團體 ...

說明：. 1. 第一金投信（以下簡稱本公司）依「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(CRS)之規定，進行稅務. 用途金融帳戶資訊交換盡職審查，於審查後向稅捐稽徵機關 ...

#61. 修正發布「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」部分條文

二、增訂稅捐稽徵機關得向金融機構進行必要檢查，確保金融機構確實依據CRS辦法規定，對具有「外國稅務居住者」身分之客戶完成盡職審查及申報義務，以提升金融機構法令遵循 ...

#62. 財政部訂定「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法CRS」

關鍵字：CRS、台版CRS、OBU、境外公司。 台版CRS 「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」已於11月16日正式公布，以下為財政 ...

#63. 特別盡職審查規則

盡職審查 ：特別盡職審查規則. 倚賴自我證明進行盡職審查. 申報財務機構如發覺自身保存的資料(包括客戶經理所知悉的客戶資. 料)與任何陳述或自我證明互相抵觸，或申報 ...

#64. 執行共同申報及盡職審查準則法令與實務疑義及相關書表講解 ...

行政院人事行政總處規劃建置公部門數位學習資源整合平臺「e等公務園+學習平臺」，以「公部門學習資源整合，強化數位培訓新趨勢應用，建構學習資源開放與加值之共享 ...

#65. 公告元大證券執行共同申報及盡職審查作業(CRS)重要公告07/27

為符合財政部頒布之「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」，自108 ... 稅務用途金融帳戶資訊交換盡職審查，於審查後向稅捐稽徵機關申報「應申報 ...

#66. 盡職審查流程

盡職審查 流程. 個人的：. • 清晰和核證真實副本的有效護照(需含持照人簽署樣式)；及. • 清晰和核證真實副本的居住地址證明(如信用卡月結單，水電費單，銀行對賬單(不 ...

#67. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集

Q5、什麼是「客戶盡職審查作業」? 答：為能達到防制洗錢及打擊資恐之目的，最重要最基本的環節就是. 「了解你的客戶」，以自然人來說就是要確認這位客戶的身分為.

#68. 財政部公告「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」 草案

CRS草案亦要求金融機構辨. 識其帳戶持有人之所有居住. 國資訊，而非僅審查是否為. 應申報國之居住者，即所謂. 的廣泛範圍法(Wider. Approach)。 四、遵行盡職審查程序.

#69. 第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 附表2 關於就 ...

除本附表第4條另有規定外，即使有第(1)(b)款的規定，在為客户執行符合以下說明的非經常交易之前，金融機構須就該客户執行客户盡職審查措施 ——.

#70. 防制洗錢及打擊資恐客戶定期審查作業Q/A 問答集

A5：依防制洗錢及打擊資恐相關法令規定，金融機構需定期對客戶進行盡職. 審查，另於客戶新增業務關係、得知客戶身分或背景資訊重大變動時，亦. 須再請客戶提供必要資料以 ...

#71. 財政部釐清金融機構之共同申報及盡職審查義務範圍

為配合OECD主導之跨國稅務資訊交換共同申報標準（Common Reporting Standard，簡稱「CRS」 陳敬宏.

#72. 「實質受益人辨識與客戶盡職審查」課程【上集】

國際有關有效打擊不當利用法人及法律協議措施之指引。 加強法人透明度措施的國際指引。 FATF有關法人透明度與客戶審查措施之要求; 評論公司法修正對於金融 ...

#73. 財政部釐清金融機構之共同申報及盡職審查義務範圍 - 法源法律網

依照共同申報作業辦法，自 2019 年 1 月 1 日起開立之新帳戶，金融機構應一律進行盡職審查，而在 2018 年 12 月 31 日以前已開立之舊帳戶，若為個人高資產帳戶者，其 ...

#74. 客戶帳戶盡職審查須知

二、 公司戶文件: 1、 以香港(Hong Kong)註冊之公司行號、機關或社團名義開戶時：. (1) 商業登記證（Certified True Copy of Business Registration Certificate）.

#75. 金融機構執行共同申報及盡職審查作業 - 鶯歌區農會

金融機構執行共同申報及盡職審查作業. 2019-06-20. 鶯歌區農會信用部. FATCA及CRS個人客戶自我聲明書暨個人資料同意書. The credit departments of the Agriculture ...

#76. 美國海外帳戶稅收遵從法(FATCA)暨金融機構執行共同申報及 ...

美國海外帳戶稅收遵從法(FATCA)暨金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)遵循條款. Foreign Account Tax Compliance Act of the United States (FATCA) and the ...

#77. 2018-19年盡職審查及備存記錄評核

法定客戶盡職審查及備存記錄規定對《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）的修訂，於2018年3月起生效。該等修訂（除其他以外）將《條例》的 ...

#78. 註冊代理人如何透過KYC/DD 審查企業及個人身分？

而企業透過註冊代理人與註冊局往來的過程中，如何快速通過行政審查手續， ... 即銀行對客戶進行「KYC（認識你的客戶）」和「CDD（客戶盡職審查）」的 ...

#79. 金融機構執行共同申報與盡職審查作業(台版CRS)分類與時程

OECD於全球規劃的金融機構共同申報準則(Common Reporting Standard；國際版CRS)機制，與台灣金融機構自2019年起，針對共同申報作業，所執行的盡職審查 ...

#80. 財政部公布CRS參與國免盡職審查 - ETtoday財經雲

財政部公布「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」，只要在我國的投資或基金，實質受益人是「參與國」其中之一，金融機構就可以免對其盡職審查。

#81. 客戶盡職審查法| 香港貿易發展局經貿研究 - HKTDC Research

肯尼亞擬對航運及金融業實施客戶盡職審查法. 2020年03月20日. 肯尼亞超過19個政府機構正共同草擬法案，以遏制非法貿易，並提高該國航運業的透明度。

#82. 財政部公告：預告「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法 ...

財政部公告：預告「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」部分條文修正草案. MINISTRY OF FINANCE Notice is hereby given, to commence a period of public ...

#83. 客戶盡職審查及備存紀錄規定

甚麼是客戶盡職審查措施? 根據打擊洗錢條例，客戶盡職審查措施包括: • 識別客戶及核實客戶的身分. • 識別實益擁有人及採取合理措施核實實益.

#84. 加强尽职调查：见解与挑战 - ComplyCube

欺诈者变得越来越狡猾，企业必须跟上步伐以保护其客户、资产和声誉，同时遵守日益严格的监管审查。 强化尽职调查(EDD) 是一项关键的反洗钱(AML) 和反恐融资(CTF) 流程。

#85. 內地稅新頒函釋-補充核釋金融機構執行共同申報及盡職審查 ...

一、. 符合金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法（下稱本辦法）第8條第2款規定之兩投資實體，如由相同之人管理，且由該人為該等投資實體履行盡職 ...

#86. 執行共同申報及盡職審查作業(CRS)問答集 - First Bank

避稅負，所擬定的一套各國執行金融帳戶資訊交換之標準，財政部. 依該標準訂定「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」規. 定，我國金融機構須對管理之 ...

#87. 《跨國稅務新動向》台灣版CRS「金融機構執行盡職審查及申報 ...

我國財政部於2017年11月16日發佈「金融機構執行盡職審查及申報作業辦法」，主要為促使台灣接軌OECD發布之CRS規定，提高帳戶資訊之透明度，並據此與其他國家或地區進行 ...

#88. 表單下載 - 南山人壽

ATM 保單借款自動化交易約定書. 檔案下載. 21. 「外國帳戶稅收遵從法」(FATCA) /「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(CRS)身分確認問卷.

#89. CRS小劇場免驚啦！阿嬤| 2018年最後一天~來看看 ... - Facebook

2018年最後一天~來看看CRS!??是什麼~ 我國108年起進行CRS 盡職審查 請配合金融機構辦理唷免驚!!免驚!!看影片來瞭解#CRS小劇場.

#90. 元大期貨- 提供海內外期貨開戶、交易投資顧問服務

※112年半年度(上半年)70歲之既有客戶盡職審查相關事宜 · ※自112年起，調整滿70歲以上實動戶重新評估作業之事宜 · ※補班日，台股、期貨市場不交易亦不交割.

#91. 所得稅法基本問題暨2018臺灣最佳稅法判決

有關機關、機構、團體、事業或個人應配合提供相關之稅務資訊;應進行金融帳戶盡職審查或其他審查(例如按「共同申報及盡職審查準則(Common Reporting Standard, ...

#92. 營業員資格考試(細牌/S牌) EAQE Pass Paper 模擬試題樣本: 樣本只有P.1-P.10

警告聲明,述明 I.買方應自行就賣方進行盡職審查 II.買方應授權地產代理對境外未建成物業進行盡職審查 III.買方應仔細閱讀所有相關的銷售文件 IV.買方應聘用自己的律師, ...

#93. 注意！這是我的個人資料私隱 - 第 253 頁 - Google 圖書結果

(由2000年第47號第48條增補,由2012年第18號第2條修訂)第63B 條盡職審查(1)凡一項建議商業交易涉及— (a)屬於資料使用者的業務或財產的轉移,或資料使用者股本的股份的 ...

#94. 線上開戶 - 上海商業儲蓄銀行

信用卡或存款帳戶驗證 ... 1.為配合實施「共同申報及盡職審查準則」和「美國海外帳戶稅收遵循法之規定」，若客戶非僅具臺灣稅務居民身分者，客戶應持雙證件親赴本行任一營業 ...

#95. 上海商業儲蓄銀行

為配合實施「共同申報及盡職審查準則」和「美國海外帳戶稅收遵循法之規定」，若客戶非僅具臺灣稅務居民身分者，客戶應持雙證件親赴本行任一營業單位， ...

#96. 反洗钱2：金融机构如何做好“客户尽职调查” - 好买基金

（四）在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、 ...

#97. 中國實施反間諜法 - 鯨魚網站

... 的開始，因為企業投資、貸款投放之前的盡職審查，現在在新法的定義下，都是間諜行為。中國商務部的吸引外資，與公安部逮捕外資，現在正同時發生。

#98. 世界工廠優勢減！南韓企業加速撤離中國| on.cc 東網

此外，現代鋼鐵上半年啟動了北京和重慶子公司的出售程序，潛在買家正在進行盡職審查。那些工廠向當地的現代汽車及起亞汽車製造廠供應車用鋼板，由於 ...

#99. 香港加密企業能開戶了！渣打銀行給肯定：虛擬資產是未來前景

只要有關公司符合盡職審查、防洗錢及風險管理的要求，便會開戶，集團亦有成功個案。 但她也坦言，若涉及背後沒任何支持的加密貨幣，渣打對待這些公司 ...