反洗錢(AML)一直是整個金融業兢兢業業、嚴陣以待的議題,他們拼命抓漏,也不願放過任何風險。對此玉山銀行靠AI模型和三大步驟,來簡化傳統耗時耗力的AML負面新聞蒐集工作。他們設計一套黑名單偵測流程,以自然語言處理(NLP)技術來加速負面新聞辨識
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玉山銀行 洗錢 在 呂翊榮的財經讀書會 Facebook 的精選貼文
玉山銀行高雄鳳山分行的理專潘佩君疑投資失利,涉盜領客戶存款,填補自身財務黑洞,上月底金管會證實玉山銀有通報重大偶發,高雄市調處也報請高雄地檢署指揮偵辦,本月16日搜索2處,潘女的陳姓前夫以5萬元交保,直到前天潘女才主動到案,檢方依違反銀行法、洗錢防制法聲押禁見獲准。
玉山銀行 洗錢 在 國民黨立法院黨團 Facebook 的最讚貼文
明文300萬越來越玄 再10問蔡政府
民進黨立委陳明文高鐵遺落300萬元現金案,發生迄今將近1個月,仍舊說不清楚、講不明白,且說法一變再變,讓案情越來越玄,蔡政府相關部會傾全力護航,更令國人嘆為觀止。立法院國民黨團今(27)上午再度召開記者會,對蔡政府提出新的10個疑問,要求相關部門依權責調查清楚,給國人一個真相,同時強烈譴責法務部政務次長蔡碧仲,在周三財政委員會不但對質詢立委反質詢,甚至態度囂張跋扈,根本不適任擔任政務官。
總召曾銘宗提出10項疑點包括,1、高鐵公司在車廂拾獲現金,既未報案如何確認失主是陳明文?2、攜帶300萬元現金,下高鐡卻忘了帶下車,此種情況這正常嗎?3、陳明文一開始表示,錢是從銀行分次提領,後來又表示,是從大姐兒子帳戶提領,是親人間借貸,前後說辭不一,到底真相是什麼?4、陳明文說,300萬元是分次自銀行領出,依法務部防制洗錢規定,銀行也須申報,為何至今未申報?5、銀行為何至今未申報?是不敢申報?還是有外力介入?6、調查局為何至今未要求銀行依規定辦理申報?7、金管會顧主委表示,本案金管會沒有資料?真的沒有資料?財金公司有沒有資料?8、金管會怠忽職責,不能依職權進行調查嗎?還是不敢調查?9、法務部政務次長蔡碧仲列席立法院備詢囂張跋扈,政治凌駕於法治之上,護航太過明顯,還適任嗎?10、本案有無涉及財產來源不明?財產申報不實?
曾銘宗指出,蔡碧仲在週三財委會面對國民黨立委質詢,非但否認媒體相關護航陳明文報導內容,還態度囂張跋扈反質詢立法委員。蔡碧仲一再以「話術」否認自己未曾接受媒體專訪說「分次提領不超過50萬,就沒有問題」的話,但媒體披露的是他與記者私下餐敘時表達的言論,蔡自己也承認此事。曾銘宗痛批,蔡碧仲在非公開與媒體閒聊時說出的話,被媒體引用刊出報導,事後硬拗、否認自己曾說過的話,這樣的政務官還適任嗎?難道這就是蔡政府任命政務官的標準嗎?做為法務部政務次長,「分次提領不超過50萬就沒有問題」的說法,《洗錢防制法》還實施得下去嗎?國民黨團提出10問,要求蔡政府必須向全民講清楚,說明白!
首席副書記長陳宜民批評,總統府私菸案,檢調查到侍衛吳宗憲玉山銀行的刷卡預繳款項,是從台灣銀行的南門分行營業部匯到玉山銀行,一共匯款新台幣 670 萬元,金管會對外說明,台銀都有依洗錢防制法規定辦理,為什麼陳明文的300萬從哪裡提領,金管會居然說追不到?顧立雄這是在唬弄國人嗎?如果是分批小額提領,就可以抓不到,這不是向全國不法份子提供一條乾淨洗錢、不被注意的明路?
副書記長林奕華抨擊,從總統府私菸案到陳明文300萬現金案,蔡政府遇到弊案的SOP,就是輿論質疑到哪,就揭露到哪。在台大校長管中閔案中,蔡英文傾府院黨力量全力圍剿管中閔,將他過去赴陸、媒體撰稿鉅細靡遺一筆一筆調查出來。反觀陳明文300萬元現金案,黨國體制權力護航包庇,選擇性辦案,對於在野黨及外界所提出的質疑,完全沒有明確的答案,難道是讓陳明文的「台灣價值」要充值充好充滿,「明文」規定就是所有規定的標準嗎?
副書記長童惠珍痛批,根據《洗錢防制法》第7條第4項後段規定關於「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第2條第8款所列舉的重要政治職務之人,就是立法委員。陳明文對外說,「這是我家的事,跟社會有甚麼關係?」這樣的說法對嗎?可見民進黨心中根本沒有把法治放在眼裡,如此荒謬言論,國民黨團深表遺憾,呼籲陳明文「誠實才是最好的上策」,請誠實面對國人。
玉山銀行 洗錢 在 SHIN LI Youtube 的最讚貼文
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#臨時調額
- 分期付款無法使用,多出來的額度也無法享有回饋
- 最高為一年平均月收入的22倍。
- 要附上財力證明,再由發卡銀行參考持有人過往的消費紀錄、信用狀況,以及他行的持卡額度,來決定最後可給予的最高額度上限。
#溢繳
- 先預先溢付消費的金額給銀行,在銀行確保沒有債權風險狀況下,且刷卡目的合理,還款沒有太大問題,就會同意讓持卡人順利完成交成
- 值得留意的是,溢繳有「洗錢」的潛在風險,異常溢繳款項是洗錢態樣的一種。
*根據銀行公會公布的「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」中指出,若發生「客戶無正當理由且與其身分、收入明顯不相當,突然同一營業日累計溢繳且領取〈將溢繳的金額以現金方式領回〉新臺幣50萬元(含等值外幣)以上金額者,」銀行應特別留意,且若發生有疑似洗錢,自交易日起10個營業日內,要向法務部調查局辦理申報。
#永久調高額度
- 持卡六個月後,就有資格打電話到客服提出永久提額申請
- 供財力證明,並根據客戶以往用卡歷史、還款紀錄等徵信情況,審核是否可以提高信用卡額度。
*基本上只要有持續用卡,還款與信用都沒問題,調額都不是一件困難的事情
*但請記得不要過度消費
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玉山銀行 洗錢 在 觀點 Youtube 的精選貼文
主持人:陳揮文
節目時間:週一至週五 18:00-19:00
◎節目內容大綱:
第一段:
一,「國安局作文比賽」開打 記者交稿傷腦筋
二,自由時報0725:少校吳宗憲傳轉污點證人
三,自由時報0726:北檢目前沒有打算讓他轉
四,總統官邸真丟臉 檢調0724搜索職務宿舍
五,大案小辦? 0722爆發 為何0724才搜索
六,總統官邸與北檢隔一個十字路口 走路就到
七,聯合社論:新北調查處偵辦行動縝密謹慎
八,聯合社論:未洩漏給總統府法務部國安局
九,外勤想辦啥就辦啥 行政一體?檢察一體?
十,蔡英文不是陳水扁 調查局不能當自走砲
第二段:
一,金管會背書 少校刷玉山信用卡並無問題
二,金管會:玉山銀行有依洗錢防制法回報
三,換言之 國安隨扈鉅額刷卡 調查局早知情
四,既然早知道 調查局為何一直按兵不動?
五,誰能拿到華航訂單? 故意洩密目的為何?
六,0724機場 0726國安局 黃國昌視察秀
七,聯晚特稿:小英滿地掉槍 藍軍竟不撿
八,國安局長下台 國家安全漏洞 值得高興?
九,誰決定爆不爆?怎麼爆? 誰在出菜?
十,蔡總統一錘定音「超買」 檢調聽懂了嗎
第三段:
每日一句2019-0726:
台積電張淑芬:台灣不是只有選舉
狗吠火車2019-0726-213-5桃園二十萬
韓0803走訪桃園 地方建議二十萬人造勢
深入基層 媒體專訪 484韓的當務之急?
勿忘韓粉也會累 立委候選人請勿太自私.
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