關於 洗錢罪刑責 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 洗錢罪 - MBA智库百科

洗錢罪 （crime of money laundering）2001年第三次修正的《刑法》第191條明確，洗錢罪是指單位或個人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、 ...

#12. 洗錢防制法修正條文對照表

第三條 本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：. 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第一百二 ...

#13. 洗錢防制知多少洗錢犯罪及不法所得沒入篇洗錢防制法所指 ...

罪」，是指哪些類型的犯罪？ 所謂的「特定犯罪」，即是指「前置犯罪」。依洗錢防制法第3 條第1 款，只要是最輕本刑6 月以上. 之罪，就會變成洗錢罪之 ...

#14. 洗钱罪_百度百科

洗钱罪 相关司法解释 ... 有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； ...

#15. 洗錢防制100分

犯罪所得來源、去向、本質,不論是自己或是他人的. 犯罪所得,均屬洗錢罪處罰之範圍。 Q24:親戚開公司要求提供銀行的帳戶供其使用或單. 純的提供帳戶行為可能構成洗錢罪 ...

#16. 評析特殊洗錢罪的新法

本文討論2016年新訂之洗錢防制法第13條特殊洗錢罪的立法良露,雖. 盡慈法號宣稱掌考澳洲法, ... 了獲新生罪名,洗錢罪作為新階段犯罪行為後殘犯罪所得的後續犯罪,.

#17. 保險業洗錢防制及打擊資恐相關規定問答集

25 洗錢犯罪及不法所得沒收篇. 只有替「別人」的犯罪所得漂白，才有洗錢罪的處罰. 嗎? 依洗錢防制法第2條，本法所稱洗錢，指下列行為一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源 ...

#18. 【大法庭見解】提供帳戶給他人，是否構成洗錢罪？

提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立洗錢罪之正犯。 · 但如果行為人主觀上認識該帳戶可能作為「收受」及「提領」特定犯罪所得使用 ...

#19. 【專欄】陳明文三百萬能成立洗錢罪嗎？ - 民報

故於2016年修法時，即參酌澳洲刑法的規定，於洗錢防制法第15條第1項第3款新增，對持有之財產，就算無涉犯罪，但只要故意規避洗錢防制，而無合理來源且與 ...

#20. 詐欺集團車手與洗錢罪―― 評最高法院108 年度台上字第1744 ...

手及販賣帳戶者，均一併納入洗錢罪範疇。但過去實務上已將車手論以詐欺罪. 之共同正犯，於107 年1 月修正組織犯罪防制條例後，若與三人以上共犯者，.

#21. 譯介德國經濟刑法手冊洗錢罪章節 - 司法新聲

錢防制及行政制裁與（二）洗錢罪發生後之刑事訴追及處罰。我國洗錢防制法（下 ... 德國洗錢罪自1992 年以《打擊組織犯罪改革法案》（OrgKG vom 5.7.1992）立.

#22. 最高刑裁摘要速報2020.12.22 - 中華民國檢察官協會

一般洗錢罪是否以「特定犯罪已發生」或「特定犯罪所得已產生」為必要？ 參酌洗錢防制法第3條、第4條第2項立法說明：「洗錢犯罪之處罰，其有關前置犯罪 ...

#23. 【一起讀判決】什麼是洗錢？ - 蘋果日報

依照洗錢防制法第14條規定，構成洗錢行為，處7年以下有期徒刑、併科500萬 ... 而且，由於第14條洗錢罪的法定刑是7年以下，即便法院判決的宣告刑在6月 ...

#24. 金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners

其他如公務員或金融機構不具公務員身分之從業人員，若有洩漏或交付關於申報疑似犯洗錢罪嫌疑之文書、圖畫、消息或物品者，亦各有處罰之規定。 博仲法律事務所成立於2002年 ...

#25. 最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。 6个典型 ...

#26. 洗錢犯罪與犯罪收益之定義 從United States v. Santos案看 ...

散布、轉換，那麼對犯罪收益的定義採取收入的見解，洗錢罪的適用範圍將. 較為廣闊，有助於擴大洗錢防制的機能；倘若洗錢防制規範的客體僅是犯罪.

#27. 把帳戶交出去才發現是落入詐騙集團手裡，有沒有責任？

但要特別注意，提供帳戶的人很可能會因為增加司法查緝不法金流的困難性，另外成立洗錢防制法的一般洗錢罪，有7年以上有期徒刑的責任。 （二）提供人頭帳戶的刑度重嗎？

#28. 洗钱罪最高量刑是什么怎么认定洗钱罪 - 搜狗律师

#29. 【大法庭】提供人頭帳戶成立洗錢罪嗎？ - FOLLAW

2020.12.16案件更新：最高法院大法庭今日宣示裁定，認為行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，不成立洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；但如果行為人 ...

#30. 2021洗钱罪量刑标准 - 法律咨询

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分 ...

#31. 【稅法】犯稅捐洗錢罪之財產没收 - 元照

註釋 · 洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第1項）前項之未遂犯罰之。 · 洗錢防制 ...

#32. 洗钱罪量刑标准2021 - 知乎专栏

01洗钱罪量刑标准2021 洗钱罪在我国属于频繁的案件，这其中涉及到诈骗、贪污、受贿等非法财产收益而进行一系列的掩饰、隐瞒犯罪所得的转移财产的行为，我们经常会看到 ...

#33. 詐欺罪嚴重嗎？詐欺罪初犯能獲判緩刑嗎？ - 好律師法律諮詢網

詐欺罪又可細分多種，詐騙車手詐欺、有前科的詐欺、業務詐欺、加重詐欺或是幫助 ... 一般來說，犯罪後若能與被害人達成和解又是詐欺罪初犯，法院給予緩刑的機會較高； ...

#34. 刑法41條修正5年以上重罪判6月以下可服勞動 - 公視新聞網

立法院今天三讀通過重要的刑法修正條文，從明年九月一號開始，觸犯最重本刑在五年以上之罪、被判刑六個月以下者、雖然不能易科罰金、但可以易服社會 ...

#35. R1

洗錢防制法文字並不清楚恐怖主義及資助恐怖主義是否為洗錢罪之前置犯罪，有關機關並未提供法律證明其論點「資助恐怖主義為洗錢罪之前置犯罪」，因為無資料可參考，所以 ...

#36. 洗錢犯罪中的「洗錢行為」究指為何？ - 永然文化

15條「特殊洗錢罪」即「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺 ...

#37. 第六部分

洗錢罪 的適用範圍 ... 各國應於可能之限度內，以擴大洗錢罪之前置犯罪為目標，將全部的重大犯罪均適得用洗錢罪。關於如何規定前置犯罪之方法，得以全部的犯罪、列舉前 ...

#38. “洗钱罪”和“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”十个常见 ...

【洗钱罪】 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其 ...

#39. 陳水扁家庭密帳案 - 维基百科

10月21日，特偵組在調查南港展覽館弊案，將吳淑珍、余政憲、郭銓慶三人列為行、收賄罪的被告。10月28日，檢方偵辦為陳水扁家族海外洗錢案，查出竹科龍潭科學園區土地買賣 ...

#40. ️ 最高檢察署#109年度台庭聲字第1號提案予刑事大法庭聲請書 ...

... 年6月28日施行之洗錢防制法，將本人之銀行帳戶提供給詐欺集團者，於車手從該帳戶以提領現金方式提出被害人匯入之款項之後，得否論以洗錢防制法第14第1項之洗錢罪？

#41. 摆脱习惯性共犯评价准确认定洗钱罪 - 正义网

要将刑事立法的精神充分贯彻到司法实践中,须在具体个案中理解适用好洗钱罪条款,切实改变目前洗钱罪案例偏少的现状,有效发挥刑事立法对洗钱犯罪的威慑 ...

#42. 借鏡國際經驗，3道防線強化洗錢防制 - 台灣金融研訓院

犯罪,涵蓋最大範圍之上游犯. 者,落實洗錢防. 制事務,才能避. 罪,包括逃税;. 免法遵損失。 2. 授權主管機關可以凍結、. 扣押、沒收犯罪所得、洗錢或之處: 等,而 ...

#43. 涉嫌洗钱罪应该如何处罚- 经济犯罪 - 上海刑事律师

根据《刑法》规定，需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪，主体不同实际的量刑标准也不太一样。 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的 ...

#44. 可疑表徵要牢記- 疑似洗錢要申報 - 農業金融局

恐怖活動有關時,就屬於「疑似犯第11條之罪之交易」。 而洗錢防制法第11條第1項及第2項為洗錢罪,第3項係資助恐. 怖活動罪。所以交易疑似涉及洗錢或資助恐怖活動時, ...

#45. 會計人員應具備的洗錢防制法之刑事、民事及行政責任專業能力

第3 條：本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：. 一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第二百零一條、 ...

#46. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務

保險事業發展中心辦理110 年第2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午) ... 洗錢罪(2)只有逃稅，並未洗錢(3)張小姐有代為納稅，其所為僅為避稅，.

#47. 就算想賺錢，也母湯當「車手」！ ｜陳育騰

那當車手到底會觸犯什麼罪？ ... 洗錢防制法第2條第1、2款：本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴， ...

#48. 肖飒：币圈新“口袋罪”？ - 新浪财经

可以发现，因币圈匿名性、去中心化引发的刑事风险不再局限于洗钱罪这个单一罪名，有扩大化趋势。在此，飒姐团队对掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪进一步分析， ...

#49. 相互評鑑問卷反洗錢與打擊資助恐怖分子 - 金管會

略上有三個主要方向，包括將洗錢行為罪刑化、課以金融機構相當之行政防制責 ... 洗錢防制法應詳細描述構成洗錢罪的犯罪故意：有關洗錢定義在2003年新修正.

#50. 洗钱罪的最高刑期是多久？具体量刑标准？

一、洗钱罪的最高刑期是多久根据法律的规定，洗钱罪的最高刑期为10年有期徒刑。 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯.

#51. 洗錢罪判幾年，該如何認定 - 壹讀

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

#52. 資恐防制法 - 財政部臺北國稅局

稱反資恐公約）之精神，及防制洗錢金. 融行動工作組織（Financial Action ... 洗錢風險，參照洗錢防制法由法務部為 ... 助恐怖主義犯罪應列為洗錢罪之前置犯.

#53. 法務部擬修法未來逃漏稅恐列洗錢罪 - 維詮管理顧問

法務部研議要將「詐欺型逃稅」，列為洗錢罪的「前置犯罪」；不過有律師卻 ... 以詐術逃漏稅」者，將可能被追究洗錢罪刑責，最高可處有期徒刑7年。

#54. 反洗钱手册- 海富通基金管理有限公司

洗钱的概念洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看 ... 按照第一百九十一条的规定，构成洗钱罪，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处 ...

#55. 男提供人頭帳戶並擔任車手、收水，被判刑1年2個月！

又若是3人以上犯詐欺罪，則會構成加重詐欺罪，此罪刑責在1年以上7年以下，且很有 ... 款轉交給詐騙集團成員，符合洗錢防制法所規定的洗錢行為，所以也觸犯了洗錢罪。

#56. 参与公司洗钱一般怎么量刑，法律是如何规定洗钱罪的？_犯罪

洗钱罪 ，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其 ...

#57. 成大法學第十八期

單元五〈論金融機構及其從業人員防制洗錢之法律責任──以洗錢防制法第七條、第八 ... 故「洗錢」自一九八八年聯合國反毒公約予以確立罪刑化原則後，已漸成萬國公罪。

#58. 洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點 - 臺灣期貨 ...

政策及協調; 洗錢罪刑化; 資恐罪刑化; 預防性措施; 強化透明度; 主管機關權責; 國際合作. R.3* (洗錢罪刑化); R.5 (資恐罪刑化); R.10(客戶審查); R.11(紀錄保存) ...

#59. 銀行業防制洗錢及打擊資恐、資助武器擴散檢查手冊

2.106.6.26 洗錢防制法第十七條. 第二項「第五條第一項至第三項. 不具公務員身分之從業人員洩漏. 或交付關於申報疑似犯第十四. 條、第十五條之罪之交易或犯第. 十四條、第 ...

#60. 刑法瀆職罪與貪污治罪條例解析 - 經濟部工業局

罪刑法定原則下，公務員貪污瀆職犯罪類型的介紹。 ... 四） 洗錢防制法第13條之洩漏或交付犯洗錢罪嫌疑. 文書物品等罪。 ... 行政責任外，尚難科以本罪刑責。

#61. 被利用洗錢- 律師諮詢

被利用洗錢,律師諮詢:全國各地律師上線為你免費解決民事、刑事、繼承、離婚、詐騙、 ... 2、此類案件涉嫌加重詐欺罪、洗錢防制法，罪刑很重，建議您直接委請律師辯護以 ...

#62. 【謙聖｜詐欺案件分享】詐騙集團將受害者的錢匯入其帳戶

依據刑法規定的「犯罪競合」，將會選擇刑度比較重的法條來處理，而幫助洗錢刑責大於幫助詐欺罪！ 一般洗錢罪：處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬 ...

#63. 「打擊清流黑錢財務行動特別組織」四十項建議（二00三年六 ...

洗錢罪 的適用範圍 ... 禁止非法販運麻醉藥品及精神藥物公約」（維也納公約）及二○○○年「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」（巴勒莫公約）之規定，將洗錢行為罪刑化。

#64. 線上博弈年洗錢數千億／法部修正賭博罪拚本會期立法

線上博弈產業驚爆洗錢規模一年數千億元，為因應賭博方式變革，法務部著手修正賭博罪構成要件，將電信設備、電子通訊、網路納入規範。

#65. 富人們的苦日子史上最強補稅風暴來襲 - 奇摩新聞

新頭殼newtalk 6月28日《洗錢防制法》開始實施後，法務部和金管會要求金融 ... 據了解，由於逃漏稅已被歸類為違反洗錢罪的高風險行為之一，行政院已 ...

#66. 刑法瀆職罪與貪污治罪條例及案例解析

（三） 組織犯罪防制條例第9條之包庇犯罪組織罪。 （四） 洗錢防制法第13條之洩漏或交付犯洗錢罪嫌疑文書物品等罪。

#67. 經濟部水利署北區水資源局廉政電子報

打擊資恐所採行之目標性金融制裁措施，第8 條及第9 條規範資恐罪刑，並. 於第10 條明定資恐犯罪為洗錢犯罪之前置犯罪。制定實施《資恐防制法》， ...

#68. 國內外防制洗錢及打擊資恐之運作現況及趨勢

歐洲議會部長委. 員會最早提議，. 銀行間合作有助. 於加強司法打擊. 洗錢犯罪活動，. 同時發揮更為有. 效的預防洗錢犯. 罪的作用。 歐美國家開始加. 強各國金融監理. 權責 ...

#69. 杜连军 - 天达共和律师事务所

本期将重点聚焦《刑法修正案十一》针对存贷款等集资领域的罪名修改内容，重点解读骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱罪等非法集资 ...

#70. 洗錢防制法新法簡介

友達前研發副理許宗義(光電技術部)洩漏業務工商秘密罪判刑六個月(2015/ ... 不正方法取得、使用、洩漏營業秘密之行為，增訂刑事責 ... 洗錢行為罪刑化.

#71. 財產來源不明罪擬列優先法案 - 萬國法律事務所

鑒於前總統家庭涉嫌洗錢弊案，國民黨立委擬全力推動「陽光法案補強工作」，增訂「公務員財產來源不明罪」，法務部並已擬妥貪污治罪條例之修正草案，將 ...

#72. 提供人頭帳戶之刑事責任 - 威利律師的法學小教室

(二) 提供帳戶給他人是否構成洗錢防制法第14條之罪？ 民國105年12月28日洗錢防制法新法公布，並於公布後6個月施行，其中第14條 ...

#73. 公司法修正未來稅務應因應的課題| 勤業眾信 - Deloitte

綜上，洗錢防制法新制自106年6月28日施行後，如涉及隱匿逃漏稅所得，即有被追究洗錢罪刑責之虞，本次公司法修正後使法人透明度提高，納稅義務人需更加慎重處理稅務 ...

#74. 涉嫌构成洗钱罪如何判刑处罚？-法律知识大全 - 律图

根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上 ...

#75. 亦可追訴洗錢罪(B)有關資恐罪刑化之規定 - 題庫堂

(A)資恐犯罪之洗錢行為，亦可追訴洗錢罪(B)有關資恐罪刑化之規定，法人犯罪亦有處罰規定(C)資恐犯罪應以證明該財物或財產上利益為供特定恐怖活動為必要(D)明知.

#76. 人頭帳戶 - 民間司法改革基金會

說到「詐欺罪」大家可能都可以理解。但什麼是「詐欺幫助犯」呢？「詐欺幫助犯」講的就是，雖然沒有實際上去做騙人家錢的這種事，但是卻幫詐騙集團的忙，讓詐騙集團能夠 ...

#77. 洗钱罪是怎么量刑的？洗钱罪最低认定金额是多少？ - 深圳律师

在现实社会中,相信大家一想到“洗钱”,就会联想到犯罪,如果行为人涉嫌帮助他人洗钱的,达到法定的犯罪数额的,是需要由人民法院定罪量刑的。那么洗钱罪是 ...

#78. 銀行法之刑罰規定 - 眾律國際法律事務所

法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。 ... 犯第一百二十五條、第一百二十五條之二或第一百二十五條之三之罪，於犯罪後自首， ... 第125條之6（洗錢防制法之特別法）

#79. 中美洗钱罪立法比较研究- 中国博士学位论文全文数据库

在体系构建上，源于两国对犯罪概念的不同理解，在洗钱罪立法体系上形成了双重立法体系与单一立法体系的差异。美国洗钱罪的双重立法体系即包括与我国《刑法》191条和312 ...

#80. 以“刑事合规”破解单位犯罪归责难题 - 云南网

特别是在反洗钱、反偷税漏税等领域，可通过刑事合规加强国家对企业的监管。 ... 罪刑法定原则作为刑法的帝王条款，其核心旨趣在于：“法无明文规定不为 ...

#81. 輔仁大學學術資源網

第五章為「我國金融機構洗錢防制之發展及規範」，以我國在2009年6月10日最新修正公布的洗錢防制法為基礎，就洗錢罪的構成要件及我國現行金融機構洗錢防制措施作基本的 ...

#82. 洗錢防制必修第一堂課：反洗錢、反資恐、反武擴之立法 - 博客來

本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修，並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序，亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座，對於國際組織、規範與 ...

#83. 《国家检察官学院学报》2019年第2期目录

... 刑事司法理念，区分“可为与不可为”边界，守住金融创新的底线；针对比特币、区块链等新型虚拟财产，辨明洗钱罪司法适用逻辑、防范系统金融风险。

#84. 演戲開戶當人頭、貢獻信用擔風險，線上博弈員工變「洗錢工具」

因為過往的經驗告訴他們，若是以《刑法》賭博罪來偵辦這些博弈公司，換來的頂多是9萬元罰金或最高3年的有期徒刑。要想刨除大規模的洗錢犯罪，就必須抽掉 ...

#85. 博碩士論文997204004 詳細資訊

王乃彥，洗錢罪的保護法益與體系地位--以洗錢防制法第11條第1項為主題，檢察 ... 李傑清，論我國律師收受源自重大犯罪所得之報酬是否成立洗錢罪，律師 ...

#86. 洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點

【因應洗錢防制法之說明會】. 法務部調部辦事檢察官 ... 洗錢防制與打擊資恐之國際規範架構 ... 實務困境：洗錢罪難以追訴，跨境現金流動及境內洗錢.

#87. 建構刑罰規範的違憲審查基準-附論洗錢防制法第9 條立法...

則以建構刑罰規範的合憲性審查基準, 作為本文論述的重心, 最後並以洗錢 ... 罪刑, 以別普通刑法於犯罪及刑罰為一般性規定者, 倘該目的就歷史淵源、 文化背景、 社會 ...

#88. 罰則

- 向恐怖份子或與恐怖份子有聯繫者提供或籌集財產及向他們提供財產及金融(或有關的)服務，均屬違法。若犯此罪，最高刑罰為監禁14年及罰款。 - 容許將恐怖份子財產凍結， ...

#89. 什么是洗钱罪？这五种洗钱的方式，将会受到这样的判罚！

#90. 加重詐欺– 未遂犯罰之 - Mycredi

提供帳戶、提款卡給詐欺集團的人，是否會構成洗錢罪？ ... 加重詐欺罪刑責為「一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金」，應僅論加重詐欺取財罪，前以述及 ...

#91. 下调最低刑事责任年龄对洗钱罪等作出修改补充刑法修正案（十 ...

下调最低刑事责任年龄对洗钱罪等作出修改补充刑法修正案（十一）草案二审稿新亮点. 来源：中国纪检监察报发布时间：2020-10-14 19:42 点击：561 [文字大小： 大中小] ...

#92. 預防短期停留外籍船員成為電信詐欺人頭犯罪之研究A Study on ...

將洗錢防制法第三條原現行重大犯罪之門檻，放寬至洗錢犯罪之前制門. 檻由最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，修正為最輕本刑6月以上有期徒刑之. 罪，另放寬洗錢犯罪之重大犯罪 ...

#93. 臺灣南投地方法院109 年審訴字第247 號刑事判決 - 律師事務所

倘能證明人頭帳戶內之資金係前置之特定犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢罪之餘地。而3人以上共同犯刑法第339條詐欺罪者，構成刑法第339 條之4第1項 ...

#94. 中华人民共和国反洗钱法|法律法规

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。 第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以 ...

#95. 高等法院臺中分院臺中分院一百零八年度上訴字第1181號刑事 ...

又檢察官並於本院審理中另稱被告行為尚符合洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪等語。 ... 特定犯罪所得之定義（第4條），皆有修正，抑且因應洗錢行為定義之修正，將修正 ...

#96. 台湾当局拟修法：未来逃漏税恐被判洗钱罪 - 滚动频道首页

中新网2月19日电 想要以“假发票”、“人头炒房”的方式逃漏税，未来恐怕会被论以“洗钱罪”。台湾当局法务部门研议要将“诈欺型逃税”，列为洗钱罪的“前置 ...

#97. 洗錢防制(106.11.22)

將現行重大犯罪的門檻重大犯罪的門檻，由最輕本刑五年以上有期徒最輕本刑五年以上有期徒刑之罪刑之罪，修正為最輕本刑六月以上有期徒刑以上刑之罪；另 ...