關於 反資恐 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 資恐防制法之簡介(王麗真法律所主任) (2017/12)

... Terrorism，以下簡稱反資恐公約）之精神，及防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，以下簡稱FATF）發布之防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散 ...

#12. 證券業洗錢防制暨反資恐法令遵循實務探討 - 臺灣證券交易所

隨著國際恐怖攻擊事件層出不窮，國際上. 對於洗錢防制暨反資恐與經濟制裁之法令. 遵循趨勢與要求日趨嚴謹，加上我國將於. 107 年底接受第三輪的國家評鑑，正因如. 此，我國 ...

#13. 【國際認證】洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬 ...

國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs ...

#14. 洗錢防制 - 臺灣集中保管結算所

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺 ... 本平臺自108年2月25日起開始提供金融機構及非金融事業或人員查詢，因提供串接本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統取得比對結果相似度(RC ...

#15. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 中華民國信用合作社聯合社

信用合作社防制洗錢及打擊資恐注意事項範本(金管會核定108.8.5). 302KB. 2019/08/06. 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」短版影片. 19218KB. 2018/12/14.

#16. 證券公會辦理防制洗錢及打擊資恐工作報告

防制洗錢、反資恐是全球趨勢，我國為亞太防制洗錢組織(APG)之創始會員，身為國際社會之一員，對於落實執行防制洗錢及打擊資恐責無旁貸。我國在96年第二輪評鑑時，因為 ...

#17. 國內外防制洗錢及打擊資恐之運作現況及趨勢 - 內政部

FATF於成立之初，即將建立外部關係. 及鼓勵非會員國家採取有效反洗錢措. 施做為其首要任務。由於洗錢與資恐. 對於金融體系的威脅，需要全球性的.

#18. 國際反資恐與反武擴法規範之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

國際對於反資恐及反武擴的重視遠不及洗錢防制相關之法規及機制，現有的條約及機構似乎也僅停留 ... 如要遏止資恐及武擴等犯罪行為，國際上的反制目前以經濟制裁為主， ...

#19. 正確洗錢防制、反武擴、反資恐觀念宣導 - 高雄市茄萣戶政事務所

為使民眾建立正確的洗錢防制、反武擴、反資恐觀念，期能深植遵循洗錢防制的文化意識，. 提高企業及民眾積極支持政府推動洗錢防制政策意願，. 行政院洗錢防制辦公今年度 ...

#20. 最新消息關於我們全民國防教育 - 嘉南藥理大學軍訓室

建立正確的洗錢防制、反武擴、反資恐觀念。可至行政院洗錢防制辦公室網站影音專區觀看（網址：https://www.amlo.moj.gov.tw/1461/31062/1490/Lpsimplelist）， ...

#21. 防制洗錢及反資恐專區 - 社團法人桃園市記帳士公會

防制洗錢及反資恐專區. 相關網站連結↓↓↓. 洗錢防制查詢系統(AML)↓↓↓. 洗錢防制知識家↓↓↓. 指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐最佳指引.

#22. 洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易電腦 ...

國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs ...

#23. 防制洗錢與打擊資恐實務與案例 - 台灣金融研訓院

近二十年來，全世界法令遵循有兩大議題，一是ABC (Anti-Bribery & Corruption)，即反賄賂及貪腐，另一個是AML (Anti-Money Laundering) 即反洗錢。我國現在於AML領域終於與 ...

#24. 洗錢防制及反資恐完整連結說明 - 屏東縣記帳士公會

洗錢防制及反資恐之網站連結及表單、法令下載. 網站連結. 行政院洗錢防制辦公室 · 法務部調查局洗錢防制處. 洗錢防制查詢系統(AML). 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 ...

#25. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 凱基證券

服務據點 金融友善服務專區 共同行銷專區 165反詐騙 防制洗錢及打擊資恐專區 資通安全 隱私權政策 客戶資料保密措施聲明 網站地圖 版權宣告 免責聲明 聯絡我們.

#26. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 第一金人壽

吸引犯罪分子，諸如詐欺、. 毒品、吸金、走私等犯罪活. 動活絡，將影響百姓安居樂. 業生活及產業發展！ Page 35. www.amlo.moj.gov.tw. 全民落實反洗錢 ...

#27. 洗錢防制/打擊資恐- 公司治理 - 玉山金控

參與人員包括各單位AML/CFT督導主管、AML部、法令遵循處、及稽核單位等。 336名員工取得國際公認反洗錢師（CAMS）證照。 548名員工取得「防制洗錢與打擊資恐專業人員 ...

#28. 捌、洗錢、資恐及資助武擴之監控

對於FATF 列為具有洗錢及資恐制度缺失、未遵循或. 未充分遵循國際規範之國家，指定之非金融事業或人員應. 採取反制措施及加強客戶審查。附件2 提供了抵減措施之. 清單。 由 ...

#29. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 富邦金控

防制洗錢及打擊資恐專區 · 黑錢如何洗? · 防制洗錢國家向前-守門員篇30秒 · 陳美鳳客戶審查篇 · 陳美鳳人頭文化篇 · 企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢 · 別當洗錢車手-恰恰規勸篇3 ...

#30. 國外法規 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

聯合國United Nations · 聯合國模範洗錢、犯罪資產及資助恐怖活動防制法2003 · 聯合國反腐敗公約2003 · 聯合國打擊跨國有組織犯罪公約2000 · 聯合國制止向恐怖主義提供資助的 ...

#31. 洗錢防制必修第一堂課-反洗錢、反資恐、反武擴之立法

洗錢防制必修第一堂課-反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑 · 商品編號. 6749759 · 銷售重點. 作者: 蔡佩玲; 出版社: 元照出版社; 出版日期: 2021/01/01; ISBN: ...

#32. 人員及國內營業單位督導主管-反資恐、武擴及經濟制裁最新趨勢

反資恐 、武擴及經濟制裁最新趨勢. ○AML/CFT風險趨勢:反武擴趨勢的發展○FATF 打擊洗錢與資助恐怖分子及資助武器擴散之建議(2020年) ○FATF 針對虛擬資產和虛擬資產 ...

#33. 投信投顧公會防制洗錢及打擊資恐專區

1、金融機構防制洗錢辦法 · 2、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 · 3、金融機構對經指定制裁對象之財物或 ...

#34. 《洗錢防制查核實例演練– 黑名單與反資恐(含巴拿馬文件) 交易 ...

《洗錢防制查核實例演練– 黑名單與反資恐(含巴拿馬文件) 交易查核(兩冊附CD)》. 作者：黃秀鳳 類別：進修學習 出版：傑克商業自動化股份有限公司 出版日期：2019年10月

#35. 反洗錢資恐研討會強化金融業應變力| 財富管理 - 經濟日報

行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部政務次長陳明堂表示，在元宇宙概念下，區塊鏈等科技發展，去中心化趨勢讓洗錢防制及打擊資恐資武擴議題愈形重要，我國 ...

#36. 洗錢防制及資恐資武擴研討參與熱烈

金管會副主委蕭翠玲強調防制洗錢須與時俱進，期金融業者能落實應用最新觀念，提升法令遵循與國際接軌的能力。 保發中心董事長桂先農指出，反洗錢、反資恐 ...

#37. 防治洗錢與打擊資恐架構建置 - 拉斐爾國際法律事務所

我們以專業經驗協助各項符合規範之機構制度設計，並為所有不確定之疑惑提供解答。 防制洗錢與打擊資恐管理機制設計. 良好的反洗錢制度能使金融機構分工適當、權責分明， ...

#38. 防制洗錢與打擊資恐專區 - 彰化銀行

4. 第十屆立法委員暨第十五任正副總統法務部反賄選宣導海報(另開視窗); 5. ... 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇110.2.8(另開視窗)

#39. 保險業防制洗錢及打擊資恐專區 - 保險局

保險業防制洗錢及打擊資恐專區 ... 歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。 引用時，請註明資料來源，請確保資料之完整性，不得任意增刪，亦不得作為商業使用。

#40. 洗錢防制顧問諮詢服務 - 資誠聯合會計師事務所PwC Taiwan

為維護金融機構聲譽及管理法遵風險，董事會與管理高層也尋求建立具整體性、以風險為導向，同時兼具成本效益的洗錢防治制度。 您所面臨的挑戰. 如何強化反洗錢與反資恐作業 ...

#41. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 中國信託投信

防制洗錢宣導(2020.02.13). 中國信託證券投資信託(股)有限公司防制洗錢及打擊資恐作業問答集. 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」短片宣導(2019.01.15).

#42. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 台灣人壽

資恐 防制法 · 金融機構防制洗錢辦法 ... 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 政令宣導 ... 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」短版影片.

#43. 洗錢防制及打擊資恐政策宣導 - 後龍鎮戶政事務所

為使民眾建立正確的洗錢防制、反武擴、反資恐觀念， 期能深植遵循洗錢防制的文化意識，提高企業及民眾積極支持政府推動洗錢防制政策意願，錄製3部洗錢防制宣導短影片 ...

#44. 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:: 證券暨期貨市場發展基金會

敬請屆時注意網頁最新公告。 報考資格. 一、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管 ...

#45. 洗錢防制 - 基隆市警察局-第二分局

為使民眾建立正確的洗錢防制、反武擴、反資恐觀念，期能深植遵循洗錢防制的文化意識，提高企業及民眾積極支... 1 · 洗錢防制為那樁?縱容洗錢會流失比錢更重要的事.

#46. 洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網-重要政策)

(四) 強化國際合作：如明定《洗錢防制法》與《資恐防制法》之反制措施法源、沒收洗錢犯罪所得之分享與返還、強化我國與外國政府、機構或國際組織之洗錢防制合作等。 三、 ...

#47. 下載電子全文 - 電子學位論文服務

20. 慶啟人，2018年，「金融機構高層如何因應反洗錢規範之挑戰」，拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司舉辦防制洗錢及打擊資恐教育訓練，台北。 二、英文1. Schmid and Jongman， ...

#48. 防制洗錢及打擊資恐 - 兆豐金控

兆豐銀行反洗錢暨金融犯罪防制處配置員工167人，國內外各單位配置防制洗錢及打擊資恐督導主管142人。 訂定防制洗錢及打擊資恐政策、方針與標準 為遵循「洗錢防制法」、「資 ...

#49. 公務機密宣導】落實執行資恐防制法以維護國家安全廉政檢舉專線

稱反資恐公約》，將支助恐怖主義列為犯罪，加強金融機構的監管責任，金. 融機構要確立對客戶識別規則，禁止任何人以任何手段，直接或間接地非法.

#50. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 檢查局

防制洗錢及打擊資恐專區 · 各業別AML/CFT檢查手冊 · 主要查核缺失 · 教育訓練及宣導 · 網站連結.

#51. 洗錢防制及打擊資恐專區 - 中租控股

2020年12月7日正式使用反洗錢管理系統，該系統分為三大模組，分別為(1) 姓名及名稱檢核(WLF)、(2)風險審查與評級(CDD)及(3)可疑及資恐交易監控模組(SAM)。 中租控股旗下子 ...

#52. 宣導)洗錢防制、反資助武擴、反資恐政策宣導 - 臺南市政府民政局

... 反資助武擴、反資恐政策宣導. 為使企業及民眾建立正確的洗錢防制、反資助武擴、反資恐觀念，行政院洗錢防制辦公室邀請包含知名體育選手等知名人士錄製洗錢防制宣導 ...

#53. 金管銀法字第10802084350 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

主旨：為強化防制洗錢及打擊資恐（AML／CFT）教育訓練之成效，請轉知各會（ 社）員機構依說明事項辦理，請查照。 說明：一、依據本會108 年4 月1 日召開之「本會防制 ...

#54. 外交部條約協定查詢系統

Jordan, Hashemite Kingdom of, 2019/10/04、2019/10/14, 中華民國(臺灣)法務部調查局洗錢防制處與約旦哈西米王國反洗錢及打擊資恐中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及 ...

#55. 台灣金融研訓院

上跨國交易頻繁，金融犯罪及國際洗錢與資恐防制更顯重要。各國政府與金融機構於. 加強金融業務管理的同時，致力朝向反洗錢反資恐與資金移轉透明化管理之共識方向.

#56. 拉升層級對抗洗錢、資恐及資助武器擴散，讓國際看見臺灣的 ...

談起洗錢、資恐及資助武器擴散（下稱資武擴）防制，不但影響每個人的工作或 ... 故近年來宣導的重點在除了延續對於反資恐及反資武擴觀念的提倡外，也 ...

#57. 訊息中心- 防制洗錢及打擊資恐專區 - 中華郵政

... 更新案專區, 金融友善服務專區, 郵政儲金帳戶資訊核驗服務合作公告. ::: 首頁 > 訊息中心 > 防制洗錢及打擊資恐專區 ... 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 ...

#58. 法規名稱： 資恐防制法 - 植根法律網

二、依資恐防制之國際條約或協定要求，或執行國際合作或聯合國相關決議而有必要。 前項指定之制裁名單，不以該個人、法人或團體在中華民國領域內者為限。 第一項指定制裁 ...

#59. 國際最新洗錢防制大數據查核實務課程 - 財經學院

防制洗錢及打擊資恐為國際各監管機構的重大工作重點之一，管控不當可能產生作業風險，除衍生國內外鉅額的監管裁罰外，更可能重創金融機構聲譽。傳統的反洗錢管理工具， ...

#60. AML/打擊資恐的法規遵循解決方案 - SAS

SAS® 反洗錢解決方案採取以風險為基礎的方法監控洗錢和恐怖份子資助交易活動。 使用AI，客戶工作更有 ...

#61. 洗錢防制及資恐資武擴研討參與熱烈- 產業特刊 - 中時新聞網

行政院洗錢防制辦公室於8月17日與金管會、公認反洗錢師協會、台新金控和保發中心共同舉辦「2022金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」， ...

#62. 銀行防制洗錢及打擊資恐態樣之分析 - 政大學術集成- 政治大學

描述.abstract: 現行國際上對於防制洗錢及打擊資恐(AML/CTF)之重視程度日益升高，包括英、美、中國均在近期因應防制洗錢採取重要修法與政策措施， 我國國際貿易發達，與 ...

#63. 【演講訊息】金融法專題研究－反洗錢與資恐之國際合作

金融法專題研究－反洗錢與資恐之國際合作. 演講人：陳志成科長(調查局洗錢防制處) 時間：5/1(二) 15時~17時地點：法學院218教室歡迎有興趣的同學來 ...

#64. 簡介FATF相互評鑑制度對我國之重要性

歐洲議會部長委員會倡議銀行合作反洗錢，加強司法打擊洗錢犯罪 ... 修正擴及資恐(40+9項)，擴及於指定之非金融機構專業. 與人員(DNFBP). • FATF制定反洗錢40項建議， ...

#65. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集

答：FATF 第十二項建議原先僅針對「國外」PEPs 加以規範，但在. Page 9. 9. 2012 年新增之建議中，擴及規範範圍至「國內」與「國際組. 織」之PEPs，主要是為了和聯合國反貪 ...

#66. 北美智權報第239期：國際金融洗錢防制新趨勢

KPMG中國區反洗錢暨反資恐業務負責人周郁建議，台灣金融機構可以參考美國驗證實務作業（OCC11-12）經驗，定期評估洗錢防制系統，確保AML系統相關文件 ...

#67. 論兆豐遭美重罰後之銀行法遵趨勢-以我國洗錢防制法之 ... - 立法院

自2017年1月起實施全美最嚴格反洗錢暨資恐防制法新法規Part 504，要求所有依紐約州法註冊之金融機構，須建置交易監控及制裁名單過濾機制，監控及過濾可能違反BSA/AML的潛在 ...

#68. 金融業洗錢防制研討會獲廣大迴響 - 工商時報

行政院洗錢防制辦公室於8月17日假台北台新金控大樓，與金管會、公認反洗錢師協會、台新金控與保發中心共同舉辦「2022 金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴 ...

#69. 洗錢防制及打擊資恐專區 - 安泰銀行

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─民眾篇. 圖片預覽. 更多圖片預覽. •. 防制洗錢宣導短片. 企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢 · 洗錢防制杜絕人頭 ...

#70. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 臺中市清水區農會

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書. ... 本會新推出「韭讚好禮」禮盒. 2022-12-21. 「反賄選，愛臺灣系列--青年篇」完整版 ...

#71. 8.國家洗錢及資恐風險評估報告(107年5月3日)

與資恐進行國家層級風險評估，在洗錢防制與打擊資恐工作上，相關措施與 ... 月公布的2017 年「巴塞爾反洗錢指數報告」（Basel AML Index 2017），.

#72. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 凱基期貨

洗錢防制宣導海報下載 · 證券反詐騙專區 · 勿當人頭帳戶，淪為洗錢管道-洗錢防制宣導短片 · 央行宣導網址 · 拒絕成為洗錢人頭-洗錢防制宣導短片 · 期貨公會宣導專區網址 · 洗防辦 ...

#73. 懷疑資助北韓？法務部反資恐會議斷台籍油商金脈 - LINE TODAY

法務部今天依資恐防制法規定邀集國家安全局等部會召開「資恐防制審議會」，會後作成對台灣油品商陳世憲及其相關法人的制裁決議，並將制裁事項上網公告 ...

#74. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 華南銀行

防制洗錢及打擊資恐專區. 左側頁籤鍵盤操作說明. 當焦點進入頁籤後，請使用鍵盤的左右或上下等方向鍵來回遊走各個不同頁籤（左鍵或上鍵移往前一個，右鍵或下鍵移往後 ...

#75. 持續落實洗錢防制宣導 - 中壢區戶政事務所- TYCG

另為使民眾建立正確的洗錢防制、反武擴、反資恐觀念，期能深植遵循洗錢防制的文化意識，提高企業及民眾積極支持政府推動洗錢防制政策意願，今年度邀請 ...

#76. 壽險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區

金融監督管理委員會保險局函示經AML/CFT專責主管同意參加台灣反洗錢推廣協會暨所屬 ... 1081021, 金融監督管理委員會函復本會所報「保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務 ...

#77. 2015/11/06-11/07 晁剛資訊「防制洗錢與反資恐架構暨常見 ...

了解巴塞爾銀行法規從金融交易角度對洗錢進行的描述...，以及恐怖分子與其他犯罪集團如何利用哈瓦拉體系和貨幣兌換所來轉移資金.

#78. 法務部「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」於111年9 ...

法務部「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」於111年9月26日上線啟用. 11 10 月, 2022. | 尚無留言. 函文詳情請詳附件檔案。

#79. 銀行評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引

銀行之全面性洗錢及資恐風險評估結果應做為發展防制洗錢及打擊資. 恐計畫之基礎；銀行應依據風險評估結果分配適當人力與資源，採取. 有效的反制措施，以預防或降低風險。

#80. 防制洗錢及打擊資恐 - 核聚投顧

若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或 ...

#81. 反洗錢、#反詐欺- Dun & Bradstreet Taiwan(美商鄧白氏)

近年來，#反洗錢、#反詐欺、#反資恐等國際金融犯罪防制逐漸成為銀行業法規遵循的重點，辨識貿易洗錢儼然已成為許多企業非常重視的議題之一。然而，這道題的解答卻一直 ...

#82. 防制洗錢打擊資恐專區 - 上海商業儲蓄銀行

... 為彰顯我國公私部門齊心協力反貪腐與反洗錢之決心，法務部製作「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導短片，敬請詳閱! 為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識，行政院 ...

#83. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 日盛銀行

防制洗錢及打擊資恐專區. 日盛銀行客戶盡職調查問答集 (如有疑問，請洽本行任一分行). 問答集(開啟PDF)>> ... 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導影片>>(外部連結).

#84. 企業永續防制洗錢與打擊資恐 - 兆豐銀行

反洗錢暨金融犯罪防制委員會就全球洗錢防制及制裁法遵規章之執行情形進行監控， ... 為符合本行應適用之法令規定及指導方針、降低違反洗錢防制及打擊資恐與金融、經濟 ...

#85. 反資恐、護資安：資通打造雲端架構解決方案 - 資通電腦電子報

而所有比對資訊並不會保留在混合雲中，在回傳比對結果給使用者後該資料即捨棄。 ARES PP 文件加密系統. 以資通自行開發的ARES PP（ARES Privacy Protector ...

#86. 防制洗錢及打擊資恐 - 台新金控-企業永續

其課程內容涵蓋防制洗錢之風險管控省思及展望、法令遵循及稽核宣導、反武擴、客戶風險審查、系統操作、業務執行上應有之注意、可疑交易態樣、案例及通報說明及常見缺失說明 ...

#87. 預告「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案-眾開講

經濟部公告：預告「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案. MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS Notice is hereby given, to commence a period of ...

#88. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 台中銀行

影音宣導 · 影片：淑芳阿姨-大眾篇 · 影片：淑芳阿姨-虛擬貨幣篇 · 影片：淑芳阿姨-線上遊戲篇 · 影片：洗錢防制柴語錄-簡短版 · 影片：企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢 · 影片： ...

#89. 從國際洗錢防制發展趨勢淺談洗錢防制優化方向

錢防制暨反資恐等相關法令遵循已進入歷史新. 頁。 洗錢防制觀念雖已快速發展，若國內. 金融機構或指定之非金融事業與專業人員. (Designated Non-Financial Businesses ...

#90. 洗錢防制必修第一堂課：反洗錢、反資恐、反武擴之立法

入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書！ 本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修，並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑 ...

#91. AI在洗錢防制及打擊資恐業務上的實際運用

... 缺乏系統且有效的法令遵循計劃書（Compliance Program），未實施有效的反洗錢、反資恐控制，台灣總行的CCO（Chief Compliance Office）及紐約分行 ...

#92. 實務界成立「台灣虛擬通貨反洗錢協會」

【國內新聞】解決區塊鏈產業人才荒，實務界成立「台灣虛擬通貨反洗錢協會」 ... 通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，但具備虛擬通貨反 ...

#93. 110年3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題

線上版: 防制洗錢線上互動式考題科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1. 犯罪者將不法所得之現金或資產滲透進入的金融體系，係指下列何者之洗錢階段？

#94. 論金融業以風險為基礎的反洗錢及反資恐合規 ... - 台北律師公會

金融業洗錢防制暨打擊資恐相關法令選錄. 3. Risk-Based Approach與Institutional Risk Assessment背景及規範說明. 4. Risk-Based的AML法遵框架規劃.

#95. 分享專區- 兩岸金融研討會-洗錢防制及打擊資恐實務

因此，本會於108年6月28日委由台灣金融研訓院以「洗錢防制及打擊資恐 ... 科技創新發展對於反洗錢實務之啟發等面向，探討兩岸在防制洗錢、打擊資恐與 ...

#96. 反恐怖融資 - MBA智库百科

2011年10月，全國人大常委會通過了《關於加強反恐怖工作有關問題的決定》，明確要求對涉恐資產進行凍結。這一系列反恐怖融資的專門措施，對於掐斷恐怖組織 ...

#97. icash Pay

【反詐騙提醒您】不提供個人身分資訊、金融資訊、簡訊OTP動態驗證密碼予第三人，或聽從第三人指示進行轉帳匯款，以免影響自身權益。 【icashPay連結銀行帳戶服務，每間 ...

#98. 超過80家加密公司有興趣卡位！香港為何能成為下一個亞洲加密 ...

未來要申請牌照度頁著，需要遵守包括資產的安全保管、客戶身份驗證（KYC）、管理利益衝突、網路資訊安全、會計和審計、風險管理、反洗錢、反資恐和 ...