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在反洗錢的課堂上，本宮常對金融機構的學生說：你沒有記錄的事等於沒做。
這句話同樣運用在日常交易或案件舉證上。比方現金，沒有金流，不知道怎麼來的或去向何處，很難證明交易曾經發生或合法與否。
但有時候白紙黑字的東西也不見得是真的，例如合約，很多是假的，是為了符合金流而製造出來的。
這些真真假假的事兒，一旦遇到了訴訟就變成舉證上的重大挑戰。所以有時候留下一些紀錄或證據是很重要的事，你想啊，假如一件事世上只有兩個人知道而彼此間又利益衝突，那一旦兩人都涉案，不就沒有證人能夠證明誰說的是對的。還有如果是掏空公司的假交易，就要用非常規交易來證明白紙黑字的合約是假的，才能說明金流的不法。
#非常規交易 #訴訟舉證 #洗錢
你知道嗎？不只港股詐騙，假交易平台、券商、假名師課程都越來越常見。但手法其實都大同小異，大家務必培養自己獨立思考、資訊辨識的能力，守護好自己的資產😤😤
史上最大「騙局」！坑殺萬名投資人最後家破人亡…
#全球熱播發燒新聞
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210422TVBS 詐騙集團鎖定中古屋 復刻賣家印鑑填高實價詐貸
TVBS新聞→https://news.tvbs.com.tw/local/1497506
TVBS原影1→https://youtu.be/wJjB6rfrKlY
TVBS原影2→https://youtu.be/lVRM4t8ZykU
持續追蹤這起詐貸案！這個詐騙集團的主嫌是43歲的金德儀，負責找目標，鎖定雙北地區的中古屋，只要找到賣家，旗下同夥就會開始分工行動，從人頭買家、代書以及履保帳戶公司通通自己人，交易成功後，復刻賣家印章、簽名，買賣雙方都同意，就能更改房屋的實價登入，翻倍價格申請貸款詐騙。
記者 吳欣晏 / 攝影 吳居諴 報導……↓
金德儀過去曾借牌，利用人頭進行不動產假交易，彰化銀行遭詐貸逾2億元，只是他沒學到教訓，這回又另起爐灶搞詐騙。
背著LV包包，被員警移送，這名留著一頭深褐色短髮的人，就是這次詐騙集團主嫌43歲的金德儀，就是他和蕭姓同夥共謀詐貸。當初簽的房屋買賣合約，成交價330萬元，等到向銀行申請貸款時，合約卻不一樣，兩張真假合約攤開來看，上頭包括了價格差了1倍之外，包括簽名和印章也全是復刻的。
警方調查，金德儀的詐騙集團層層分工，他自己負責找目標，專門鎖定雙北地區中古屋，一但找到賣家，蕭姓同夥開始找成員分頭進行，包括會計、人頭買家、代書等，由於房屋時價登入若要更改，需要買賣雙方都同意，詐騙集團就會等到買完房後，用假印章造假，讓代書重新填寫房價。
房仲業者陳泰源：「比較大品牌的房仲公司，包含像代書，也都是自己特約，有固定長期配合的代書，我們會建議消費者，千萬不要為了省所謂的仲介費，然後就想說跳過仲介這一關，買賣雙方就直接碰面。」
分工細膩，銀行鑑價機制也很難察覺，而金德儀犯案不只這一樁，2013年間向地政士借牌利用人頭進行不動產假交易，彰化銀行大台北地區3間分行遭詐貸2億多元，去年6月也曾運用類似房屋買手法，詐騙1600萬，只是他沒學會教訓，重操舊業還是被交保，抓了又放，放了又抓，難保下回不會又有人受害。
陳泰源youtube→https://youtu.be/A5AxMK3i4mw
部落格→https://taiyuanchen1223.blogspot.com/2021/04/210422tvbs.html
香港今日社論2020年11月25日(100蚊花旦頭)
https://youtu.be/AViiTgbNapM
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明報社評
第四波疫情來襲，港府收緊防疫措施，包括要求指定場所必須張貼「安心出行」二維碼。高效的疫情防控，必須做好病毒檢測和追蹤工作，「安心出行」應用程式只會將用戶的出行紀錄加密儲存於手機，平衡了個人私隱和控疫需要，然而迄今參與「安心出行」計劃的私人場所仍嫌太少，部分場所即使有張貼「安心出行」二維碼，往往不夠顯眼。經驗實踐顯示，控疫措施不能單靠自願配合，合理合度的強制要求，可以盡快令公眾形成一些抗疫習慣，出入不同處所先量體溫正是一例。當局應雷厲風行，要求市民必須掃描「安心出行」二維碼，方能進入高風險處所，公眾亦應放下政治分歧，配合抗疫。
蘋果頭條
武漢肺炎第四波疫情趨惡化，昨日8宗源頭不明個案之一的35歲男患者，有報道指他向當局承認，本月8日曾到旺角亞皆老街與花園街交界的建興大廈光顧鳳樓，但報稱記不起曾到訪的樓層，再次惹起爆發召妓群組的恐慌。《蘋果》今早到建興大廈巡視，發現有單位大門外雖有亮燈，並掛起「工作中請稍後」的標示牌，但只有一至兩個單位有營業，鳳姐更對事件隻字不提，只表示：「我客串咋，陣間走」。鳳姐聞風後人人自危，紛紛加強防疫措施，走廊牆壁亦有「為己為人，請戴口罩，沒口罩者，恕不招待」的告示，另有「訪客須知」4部曲，要求客人全程戴口罩、入屋時要探熱、搓手及戴鞋套。
東方正論
因應新冠肺炎第4波疫情惡化，政府收緊防疫措施，周四起，酒吧、浴室、派對房間及夜店等場所又要暫時關閉，並禁止現場表演及跳舞活動。這些措施沒有新意，政府故技重施，先放寬後收緊，總之一有風吹草動就找夜場開刀，業界只能嘆肉隨砧板上。香港有東方之珠美譽，夜景醉人，夜夜笙歌，如今趕絕夜場，不夜之城淪為死市，華燈初上，轉頭又烏燈黑火。夜店酒吧再次成為代罪羔羊，若果不知底蘊，見到政府重手對付夜場，還以為是這次第4波疫情源頭或重災區，但事實卻並非如此，有證據指繼第3波之後，豁免檢疫人士特別是領館人員，極有機會是第4波源頭之一，還有酒店宅度假，亦有播毒群組。
星島社論
警方商業罪案調查科人員，針對兩年多前已停牌久康國際控股有限公司（850，前稱投融長富）的前管理層及其商業夥伴，昨拘捕七男女，各人涉嫌串謀偽造帳目，誇大年度營業額，涉款一百一十八億八千萬元。警方稱會堅決維護香港廉正體系。消息稱，被捕四男三女（三十一至六十二歲）涉嫌串謀偽造帳目，他們屬已於二〇一八年七月停牌的上市公司前管理層及其商業夥伴。據悉，各人涉嫌串謀偽造多宗虛假交易，以誇大其公司於二〇一六年財政年度及二〇一七年財政年度的營業額，涉案款項共約港幣一百一十八億八千萬元。
經濟社評
特首林鄭月娥在發表施政報告前夕，透露會有200項新措施，希望能為香港提供更好服務。正如本欄昨日強調，戰勝疫情是目前香港民生、經濟最緊急及首要議題，林鄭應親自指揮督師，統籌部署，爭取做出實績。林鄭昨日也公開聲言，應對疫情是特區政府頭等大事。港府要彰顯施政魄力，希望宣布施政報告後，即時全方位啟動控疫，設法爭取起碼「基本清零」，令民生經濟復常有望，施政報告的新措施才能有效發揮。政府專家顧問梁卓偉認為，港府要有決心，應該以「基本清零」為目標，否則經濟不可能復甦。面對新一波疫情失控，他認為本港防疫策略應更精準，加大檢測、追蹤更是關鍵。
