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等等之後將這個帳號列為警示帳戶警示帳戶過五年後可以解除，七年後聯徵中心要消除 ... 罪而可憐的某某如果可以舉證因帳戶被凍結損失多少，那還可以索賠請不要沒事打165 ... ... <看更多>
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本人沒想到這一生居然會被人提告詐欺， 導致名下郵局為警示帳戶，其餘帳戶 ... 衍生管制帳戶花旗、中信-表示銀行會主動查詢，沒問題立即解除匯豐-主動 ... ... <看更多>
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這邊一個小心得：打165專線,遠比去警察局來的有效太多超級多 成也165敗也165 ... [當賣家你遇到了] 警示帳戶的銀行那邊通常會顯示報案者的所在地，跟那一間警局。 ... <看更多>
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※ 引述《banana321 ()》之銘言：
: 請問詐騙人頭戶帳戶，報警後多久會被凍結？凍結後錢還好可以進嗎？要如何知道對方帳
: 號是否以凍結？
: 謝謝
處理人頭戶你要去報案，
流程大概這樣：
1.打給165，然後165會因為你提供的匯款時間、金額、匯出帳號，通知受款行進行圈存。
2.然後165會指定離你最近的受理派出所，要你去報案做筆錄
3.在做完筆錄弄好報案三聯單之後，受理的派出所會把簡便格式表跟報案三聯單
傳真給銀行，銀行拿到這個才能把該人頭戶設定成警示戶。
4.銀行會接著清查該警示戶被害人的匯款時間之後的所有匯出紀錄，然後通知受款行，
將該款項圈存。
當完成1的時候，那個戶頭還是可以繼續匯款進去，只有打給165的這筆會被圈存，
被圈存的錢不能提領，然後你如果遲遲不去報警，165會通知銀行解除圈存，
讓帳戶恢復成可以全部提領的狀態。
以上步驟詳見「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380199
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.62.68 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1609598829.A.8B2.html
現在交易糾紛很容易被鎖，不管是沒出貨還是不接電話都是，
大家被騙怕了，
要做生意就千萬要好好跟客戶溝通，不然客戶就變成被害人讓你資金動彈不得。
標準作法就是先165先圈，再報案改警示戶，
你可以去分行臨櫃查詢，分行會跟你講是不是被害人報案，
報案一定有警察局傳真資料的留底。
還有其他人還在匯款，圈存會全額圈到後面匯入的錢呢。
跟系統內被提領的時間最快大概10分鐘就被車手領走了，
如果你10分鐘內就能醒悟你被騙了，等你做好筆錄也來不及了。
但是會搞到當人頭戶，除了笨蛋學生以外，很多本身財務問題就很嚴重了。
※ 編輯: XDkerker (39.9.62.68 臺灣), 01/03/2021 23:43:51
※ 編輯: XDkerker (39.9.62.68 臺灣), 01/03/2021 23:50:19
3的「警示」就是你講的「凍結」了，所有戶頭內的錢都不能動，
4則是如果在被害人轉入的時間點之後還有轉出的話，
要通知從這個警示戶轉入的帳戶的銀行進行圈存，
例如A銀行對A1帳戶設了警示，然後A1還轉到B銀行的B1、B2等帳戶，
A銀行要再通知B銀行對轉入B1、B2帳戶的錢進行足額圈存（如果已經被提領，就圈餘額）
不論是設警示還是做圈存，相關表單都要再傳真通知原始通知的警察局／派出所，
然後警察會視情況再通知相關銀行把原本圈存的帳戶再改成警示戶。
警察局會要看到匯款紀錄，或者先通知165，銀行有圈存的紀錄（沒圈到錢也會回報165）
不然，單純對產品有意見，那是民事糾紛喔。
圈存只圈當事人，改成警示才會整個戶頭凍結。
※ 編輯: XDkerker (220.135.51.164 臺灣), 01/10/2021 01:25:59
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