關於 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法規定解釋令 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 虛擬貨幣「反洗」、「稅務」停看聽！ - Accupass活動通

虛擬貨幣「反洗」、「稅務」停看聽！金管會已於110年7月1日將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制，並發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令 ...

#12. 虛擬通貨平台納洗錢防制11/30前應完成法遵聲明

金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令，虛擬通貨平台及交易業務事業應依金管會指定之文件、資料及方式完成洗錢防制法令 ...

#13. 虛擬通貨平台及交易業務,洗錢防制實務

本身法例的基本原則有所規定，則有關國家可訂明清洗黑錢罪行不適用於干. 犯依據罪行的人。 ... 令釋虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第17 條第1.

#14. 防制洗錢專區 - 地政司- 內政部

110年6月21日發布之修正地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法部分條文，定 ... 號令發布「洗錢防制法第5條第2項所定辦理虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍」.

#15. 虛擬通貨平台交易金管會：應辦洗錢防制法令遵循聲明

金管會已於日前發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下簡稱本辦法）第17條規定之解釋令（以下簡稱本令），說明虛擬通貨平台 ...

#16. 近期我國洗錢防制及打擊資恐之進展及趨勢

金管會擔任虛擬通貨平台業之防制洗錢主管 ... 虛擬通貨平台及. 交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」 ... 12條規定之解釋令，說明VASPs應參照「疑.

#17. 解釋令函 - 臺北市法規查詢系統

核釋「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第12條第1項第2款所稱監控態樣之相關規定，自即日生效 發文機關：金融監督管理委員會發文字號：金融監督 ...

#18. 虛擬貨幣洗錢防制法

台灣金管會在2021 年9 月30 日公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17 條規定之解釋令，要求虛擬通貨平台及交易業務事業應依 ...

#19. 3家虛擬通貨平台完成洗錢防制法遵聲明金管會緊盯BTM業者

銀行局局長莊琇媛表示，依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下稱本辦法) 第17 條第1 項規定，平台業者應依金管會指定之文件、 ...

#20. 投資加密貨幣有保障嗎？臺灣有哪些加密貨幣法規？ - 法律百科

在2014年金管會再次重申比特幣是虛擬商品，且有鑑於比特幣並非社會大眾 ... 公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，將加密貨幣 ...

#21. 預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 ...

依洗錢防制法第5條第2項規定，虛擬通貨平台及交易業務事業(以下簡稱本事業)，適用該法關於金融機構之規定，包含應建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄 ...

#22. 金管會：虛擬通貨平台納洗錢防制，11/30 前完成法遵 - 財經新報

... 會已於7月1日將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制，並在9月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，即日起生效。

#23. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 ... - 立法院

爰此，建議或可參酌金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法第12條，及第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法第5條第1項規定，責成本事業建立洗錢防制內部控制與稽核制度 ...

#24. 金管會：8家虛擬通貨平台須於11月底前完成洗錢防制法令遵循 ...

記者王孟倫／台北報導〕金管會於今（30）日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令。金管會銀行局表示， ...

#25. 虛擬通貨平台納管金管會：11/30前須完成洗錢防制聲明

比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣詐騙案例頻傳，金管會已於7月1日將虛擬通貨平台 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，即日 ...

#26. 納洗錢防制虛擬幣平台11月底前須發兩聲明 - 工商時報

金管會30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定解釋令，說明虛擬通貨平台及交易業務事業辦理洗錢防制法令遵循聲明的 ...

#27. 虛擬資產反洗錢白皮書2022 - ACAMS

第四章. 臺灣虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資. 恐辦法簡介及實務運作初探. 19. 一、. 前言. 19. 二、. 臺灣防制洗錢及打擊資恐之制度建立.

#28. 金融產業要聞與實務

不論是否涉及「有價證券」，全部虛擬資產交易業務均須遵守相關規定。 ... 平台營運者若委聘第三方協助其遵守防制洗錢及打擊資恐規定，則應在選商過程中進.

#29. 16家比特幣平台僅3家完成洗防法遵聲明違規最高罰千萬

依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項規定，平台業者應依金管會指定之文件、資料及方式完成洗錢防制法令遵循的聲明。

#30. 洗錢防制法彙整 - Casper 企業方舟

(三) 依據中央銀行法規定，央行發行之貨幣為國幣，對於國內之一切支付，方具有法償效力。 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第12條規定之解釋令.

#31. 元宇宙NFT的法律爭議- 評析NFT權利定性

9.虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢. 及打擊資恐辦法第2條規定:本辦法用. 詞,定義 ...

#32. 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊

1、處置：犯罪活動中獲得之資金（例如毒品交易），首次投入或置於金融體系，或. 用於購買高價值商品或財產。於此階段，所謂「黑錢（即不法所得，下同）」最. 為明顯，極易 ...

#33. 金管會：虛擬通貨平台納洗錢防制11/30前完成法遵| 產經 - 中央社

... 金管會已於7月1日將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制，並在今天發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，即日起生效。

#34. 地政士防制洗錢SOP - 大高雄地政士公會

110.8.24，台內地字第1100264503號令，定自110.9.1施行。 （四）行政院107.10 「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最 ...

#35. 虛擬貨幣洗錢防制法

洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制 。 各类虚拟货币游离监管,与电信诈骗、网络赌博、贩卖毒品等犯罪合流,成为违法 ...

#36. 虛擬貨幣洗錢防制法

台灣金管會在2021 年9 月30 日公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17 條規定之解釋令，要求虛擬通貨平台及交易業務事業應依金管 ...

#37. 3家虛擬通貨平台完成洗錢防制法遵聲明金管會緊盯BTM業者

金管會今(27) 日公布，已有現代財富等3 家虛擬通貨平台業者，完成洗錢防制法令遵循 ... 依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下稱本辦法) 第17 ...

#38. 發行股票公司行使歸入權所獲利益之會計處理疑義

「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第十二條規定之解釋令。（公告日期：110/07/27金管銀法字第11001396511號）..more ...

#39. 虛擬通貨 - Luftair.fi

惟後續如何確認虛擬通貨之公允價值、如何正確核算必要成本費用虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法7月正式施行業者應留意潛在法遵風險.

#40. 反洗錢高峰論壇｜陳美伶強調元宇宙時代將來臨 - 鏈新聞

金管會蕭翠玲副主委強調金管會已於110年9月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令，說明虛擬通貨平台及 ...

#41. 台灣加密貨幣合法嗎？投資有什麼風險？以下教你如何 ... - 方格子

不過值得一提的是台灣金管會已於2021年07月01號發布實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，針對比特幣或其他加密貨幣的交易所 ...

#42. 從洗錢防制法令遵循談會計師產業如何遵循

會計師執行業務適用會計師防制洗錢及打擊. 資恐辦法之規定為何？ 會計師只有受委託辦理特定交. 易型態才需要適用該辦法，特. 定交易係指下列法規指定之交. 易型態。:.

#43. 虛擬通貨{VUNJQAS} - 容易做夢的人

台湾金管会在去年9 月30 日公布「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」第17 条规定之解释令，要求虚拟通货平台及交易业务事业应依金管会 ...

#44. 元宇宙時代將來臨國發會前主委陳美伶推動區塊鏈相關規範

不過其實，金管會已於110年9月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令，說明虛擬通貨平台及交易業務事業 ...

#45. 我國虛擬通貨事業辦理防制洗錢業務之研究 - NTU TDR

[虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法]內容進行評析,最後 ... 交易安全,避免金融犯罪,法令規定乃至於國家政策等因素,會依照所在法域.

#46. 因為VC屬於電磁紀錄，而民法上的「物」包含可得支配的自然力

法律小學堂：虛擬通貨知多少～】 ＃什麼是虛擬通貨（Virtual Currency， ... 會剛發布施行「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」， ...

#47. 【虛擬貨幣課稅？】專業律師這樣說！3分鐘釐清 ... - 幣修學分

其實，透過既有法律、法規的解釋或是透過主管機關的函釋、見解，都可以 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求相關虛擬貨幣 ...

#48. 「區塊鏈應用暨虛擬通貨反洗錢高峰論壇」圓滿落幕法務部次長 ...

金管會蕭翠玲副主委強調金管會已於110年9月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令，說明虛擬通貨平台及 ...

#49. 虛擬通貨

台湾金管会在去年9 月30 日公布「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」第17 条规定之解释令，要求虚拟通货平台及交易业务事业应依金管 ...

#50. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法

另防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force,以下稱FATF）已要求虛擬資產（即虛擬通貨）服務提供者應遵循FATF第十五項建議等防制洗錢規範。 行政院於一百零 ...

#51. 【幣圈法律專欄】為什麼比特幣提款機BTM備受金管會關注?

金管會主委黃天牧也表明BTM業者經營屬於加密貨幣交易的業務，依照虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法及相關解釋令，要先向金管會提出 ...

#52. 銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局

較高之業務或產品(跨境通匯行業. 務、外匯交易等)以及固有風險較. 1.110.12.14「銀行業及其他經金融. 監督管理委員會指定之金融機構. 防制洗錢及打擊資恐內部控制與.

#53. 虛擬通貨

台湾金管会在去年9 月30 日公布「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」第17 条规定之解释令，要求虚拟通货平台及交易业务事业应依金管会 ...

#54. 無題

金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定解釋令，說明虛擬通貨平台及交易業務事業辦理洗錢防制法令遵循聲明的方式 ...

#55. 金管會虛擬通貨

金管會提醒虛擬通貨平台及交易業務事業應辦理洗錢防制法令遵循的聲明 ... 依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」 (以下稱本辦法) ...

#56. 金管會：8家虛擬通貨平台須於11月底前完成洗錢防制法令遵循 ...

2021/09/30 17:51 自由時報 王孟倫／台北報導. 金管會於今（30）日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定之解釋令。

#57. 虛擬貨幣洗錢防制法

虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 」，將加密貨幣洗錢 。 第1 條為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強化國際合作 ...

#58. 虛擬通貨'UNCFOPE'

台湾金管会在去年9 月30 日公布「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」第17 条规定之解释令，要求虚拟通货平台及交易业务事业应依金管会 ...

#59. 虛擬通貨《PIFA662》

台湾金管会在去年9 博宇電子 月30 日公布「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」第17 条规定之解释令，要求虚拟通货平台及交易业务 ...

#60. 區塊鏈應用暨虛擬通貨反洗錢高峰論壇圓滿落幕 - 經濟日報

金管會蕭翠玲副主委強調金管會已於110 年9 月30 日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17 條規定之解釋令，說明虛擬通貨平台 ...

#61. 反洗錢義務規範虛擬通貨平台 - 元照

6月30日金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(下稱虛擬通貨辦法)，正式將虛擬通貨的交易平台納入洗錢防制法的反洗錢規範 ...

#62. 虛擬通貨的洗錢防制監管 - Google 圖書結果

第二項虛擬通貨交易平台之管制第一款虛擬通貨交易平台管制之困境我國於2018年對 ... 所訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(下稱「辦法」)之 ...

#63. 防堵詐騙8家虛擬通貨平台11月底未完成洗防聲明將開罰

金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17 條規定之解釋令，銀行局副局長林志吉表示，依本辦法第17 條第1 項規定，虛擬 ...

#64. 金管會下令：台灣加密交易所必須11/30 前完成防洗錢法遵！

... 金管會已於7月1日將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制，並在今天發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，即日起生效。

#65. 3 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

參、防制洗錢及打擊資助恐怖主義之內部管制程序： 一、本公司對於一定金額以上或疑似 ... 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及相關規定辦理。

#66. 虛擬通貨平台的監管 以防制洗錢及打擊資恐為中心

為了正視虛擬貨幣交易所帶來的風險，我國於2018年11月7日修正洗錢法制法，將虛擬通貨平台及交易業務事業納入監管範圍，要求該等事業建立洗錢防制內部控制與稽核制度、 ...